移植醫生王振迪在美被捕 涉販毒洗錢

華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院主任醫師王振迪在美被捕，被控涉嫌洗錢。

根據起訴書（點這），從2023年1月開始，美國緝毒局（DEA）、國土安全調查局（HSI）的邊境執法安全組以及美國郵政局監察局（USPIS）的特工就在調查王振迪和另外兩名被告（同謀一，同謀二）。

洗錢調查最早源自2022年3月，發現了一項國際進口和分銷陰謀，涉及來自中國的非法類固醇、含有合成類固醇的工業毒品在馬薩諸塞州境內分銷。類固醇是一種能讓人成癮的化學毒品，不容易戒除。

2023年7月30日晚7點50分，王振迪和家人從中國上海浦東飛抵三藩市國際機場。當時，他持有一張單程票。在檢查過程中，機場調查人員沒收了他的一台手提電腦和一部手機，等待聯邦搜查令的簽發。

當時，王振迪向檢查人員表示，他打算跟家人一起在美國待十天。

但在調查人員沒收了他的電子設備和扣押美國銀行帳戶後，王振迪很快預訂了從三藩市返回中國的航班，起飛時間為太平洋標準時間2023年8月2日中午12:55。在他試圖登機前，美國警方以涉嫌洗錢逮捕了他。

根據起訴書，2023年7月28日，美國執法人員獲知王振迪馬上抵美；29日，法院認定，有合理理由認為，王振迪和同謀們持有的五個銀行帳戶中的存款資金和資產跟非法銷售毒品收益有關，因此被下令扣押和沒收。從這些銀行帳號查獲的毒品收益總額為106萬美元，單單王振迪個人持有的三個帳戶扣押的資金就高達84.5萬美元。

事件回顧

2019年6月5日，王振迪在A銀行馬薩諸塞州波士頓市分行開設了支票和儲蓄帳戶。開戶信息顯示，王振迪是武漢市協和醫院的醫生。為了證明他開戶的身份，王振迪提供了帶有照片的中國護照。

王振迪的旅行記錄也顯示，他於2019年6月1日從北京國際機場降落在馬薩諸塞州波士頓洛根國際機場。四天後，即2019年6月5日，王振迪在美國開通A銀行帳號的同一天，他搭乘飛機從洛根機場飛往北京。

王振迪利用其中國護照以證明身份，並提供A銀行支票帳戶的銀行對帳單，開設了一個投資帳戶。

一個多月後，即2019年7月14日，同謀一和同謀二從中國抵達洛杉磯國際機場。2019年7月30日，同謀一在B銀行開設了一個支票帳戶，該銀行在馬薩諸塞州設有分行。同謀一提供了位於加州的一處住宅的郵寄地址，並於2021年3月晚些時候將該郵寄地址更改為位於加州的另一個住宅地址。然而，海關執法局（CBP）的信息顯示，同謀一實際上居住在中國，自2019年7月以來就沒有返回美國。

同謀一和同謀二在開設完銀行支票帳戶後第二天，即2019年7月31日就一起從洛杉磯返回中國廈門。

同謀二於2021年9月在加州A銀行又開設了一個支票帳戶。

在調查期間，執法部門發現他們跟一家中國公司有關，這家公司利用網站（簡稱「類固醇網站」）進行宣傳和銷售不同類型的合成代謝類固醇原料，即「類固醇原料」，包括多種美國《受管製藥品法案》明細表中的類固醇。同謀一的電子郵件地址直接跟該網站相連，同謀二則通過個人PayPal帳戶接收跟網站有關的付款。

同謀一和二各自利用美國的銀行帳戶從客戶處收集資金。至少自2021年1月以來，同謀一和二共收取了超過100萬美元黑金。警方發現，他們的客戶包括在馬薩諸塞州販運類固醇而受到緝毒局調查的個人，以及居住在馬薩諸塞州以外的其他有毒品犯罪史的個人，還有一些正在接受調查的類固醇販運組織。

同謀一的銀行記錄顯示，他們會收到不同的郵局的借記禮品卡，從2020年12月到2023年12月購買金額超過5萬美元，其中大部份都是在加州購買的。

調查警員表示，根據他的經驗，這些通過郵局購買的借記禮品卡是客戶購買類固醇包裹的付款。

王振迪和兩位同謀之間有大量的轉帳記錄。大多數時候錢都是定期轉入王振迪的A銀行帳戶，平均每周一次轉帳，自2021年以來總計超過100萬美元流入。

王振迪在A銀行的唯一資金來源是同謀一和二的轉帳。

這些錢，有很大一部份保留在王振迪的儲蓄和投資帳戶中，但他也轉走了約49萬美元。被轉走的錢先是轉給第三方（紐約的一處商業實體），其中43萬再轉移給了一個中國人。每筆轉帳金額均超過1萬美元。#

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