BIT Mining前行政總裁潘正明在美涉賄賂罪

美國司法部18日公開對500彩票網（500.com，現為BIT Mining Ltd.）前行政總裁、中國公民潘正明的起訴書，指控其涉嫌違反《外國貪污行為法》（FCPA）。

同時，BIT Mining已與司法部和證券交易委員會（SEC）就公司向日本政府官員支付賄賂的指控達成和解。

新澤西州聯邦大陪審團早在2024年6月18日便對潘正明提出起訴，控其一項共謀違反FCPA的罪名，以及多項違反該法反賄賂條款及賬簿紀錄條款的罪名。

根據指控，潘指示公司向日本官員支付約190萬美元的賄賂，目的是爭取日本大型綜合度假村與賭場項目的合約。

司法部表示，潘正明通過虛假顧問合同隱瞞非法付款，並指導公司以不實紀錄將這些賄賂掩飾為合法支出。

BIT Mining與新澤西州檢察官簽訂了一份為期3年的延期起訴協議（DPA），承認涉嫌共謀賄賂及違反賬簿紀錄規定的罪行，同意支付1,000萬美元刑事罰款，並持續配合司法部調查。同時，部份罰款將與SEC民事罰款抵扣。

根據協議，BIT Mining還需加強合規計劃，並定期向司法部報告整改進展。

新澤西州檢察官賽林傑（Philip R. Sellinger）表示，「這項非法計劃從高層開始，據稱該公司行政總裁全面參與了非法付款的指揮以及隨後的隱瞞行動。該公司已承認其罪行並同意支付1,000萬美元的罰款，其時任行政總裁也因參與該計劃而受到指控。」◇

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