虛報人造鑽為天然鑽 4男涉洗5億黑錢被捕（有片）

海關今日（28日）召開記者會簡介案情。（郭威利／大紀元）

香港海關與印度當局合作，偵破一個以跨國鑽石貿易作掩飾的洗黑錢集團，涉及清洗逾5億元的懷疑犯罪得益。行動中，香港方面拘捕3名非華裔男子和1名本地男子，包括集團主腦和骨幹成員。海關表示擬向法庭申請充公檢獲的820萬元資產。

海關今日（28日）簡介案情，指該洗黑錢集團分別在印度和香港設立貿易公司，利用旗下香港公司出口人造鑽石到印度，並虛報這些鑽石是高價的天然鑽石，印度公司收貨後就會支付款項，以「低價高報」的手法，「合理地」將犯罪得益匯到香港，涉款超過5億元。

海關財富調查科署理監督楊郁文補充指，一般人難分辨天然鑽石和人工鑽石，而前者的價格是後者的100倍，「虛報價值100萬元的鑽石出口，就可以從海外將99萬的犯罪得益轉移到香港」。

海關在本月19至20日突擊搜查全港4個住宅和4個尖沙嘴辦公室單位。（海關Facebook直播截圖）

被捕者包括集團主腦和骨幹成員

海關在本月19至20日突擊搜查全港4個住宅和4個尖沙咀辦公室單位，以涉嫌「洗黑錢」拘捕4名男子，包括3名非華裔男子和一名本地男子，年齡介乎30至56歲，包括集團主腦和骨幹成員，懷疑他們在2021年1至10月期間，利用名下公司銀行戶口，處理合共約5億元的懷疑犯罪得益。印度當局亦在早前採取行動，在當地拘捕集團另外4名成員。

三名非華裔男子擁有香港居民身份證，分別報稱公司董事和公司經理，本地男子則報稱辦公室助理。海關指，相信其中兩名非華裔男子是集團主腦，負責一條龍安排出口鑽石及準備虛假報關資料，並在香港開設公司戶口直接收取懷疑犯罪得益。餘下一名非華裔男子是骨幹成員，負責招募和操控傀儡戶口，協助進一步處理懷疑犯罪得益。本地男子則受指使，在香港開設多間空殼公司和銀行戶口。

海關表示，被捕人名下公司在2021年多次申報出口鑽石到印度一間貿易公司，同時收取來自印度公司的逾5億元可疑匯款。三名非華裔男子擁有香港居民身份證，分別報稱公司董事和公司經理，本地男子則報稱辦公室助理。