中國銀行廣東開平支行原行長許國俊因貪污、挪用巨額公款,逃到美國近20年後,11月14日被美國當局遣返回中國。
中共外交部發言人趙立堅周一(11月15日)在北京舉行的例行新聞發布會上證實,許國俊已從美國遣返。
許國俊涉嫌4.85億美元的欺詐案。中共中央紀律檢查委員會周日在一份聲明中也證實許國俊被「強制遣返」,聲明沒有說明許是否自願被遣返。
由於中美之間沒有關於遣返逃犯的書面協議,兩國必須逐案協商移交逃犯事宜。
20年前,「中銀開平支行」貪腐案因涉案金額大而引起轟動,此案被稱為1949後中國最大的銀行資金盜竊案。
2001年10月12日,中行在自查過程中發現,開平支行資金被盜近五億美元。隨後,時任廣東省份行財會處處長許超凡、惠州惠東支行行長余振東和開平支行行長許國俊一起失蹤,三人先潛逃到香港,隨後轉機到了加拿大、美國。
同年10月,北京當局要求國際刑警組織對許國俊等三人發布紅色通緝令,隨後向美方提出刑事司法協助請求。
余振東、許超凡分別於2004年、2018年被遣返。
2002年12月,內華達州聯邦檢察官辦公室簽發了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。2004年9月下旬,許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮上被捕;同年10月初,許超凡在美國俄克拉荷馬州一個小鎮的公寓裏被捕。
2008年,美國內華達州一個大陪審團裁定許國俊、許超凡和他們的妻子欺詐中國銀行、敲詐勒索、洗錢、運輸贓物以及護照和簽證欺詐。許後來被判處22年徒刑。
2009年5月,美國法庭判處許超凡25年有期徒刑。
兩人的妻子被指控犯有護照欺詐罪並幫助丈夫洗錢,各被判處八年徒刑。
2015年9月,許超凡的妻子鄺婉芳在美國的刑期提前結束,被遣返回中國。
美國檢察官說,許國俊夫婦使用虛假身份移民到美國,並通過拉斯維加斯賭場洗錢。檢方提供了他們在拉斯維加斯賭場進行交易的證據,包括高達80,000美元的賭注。
檢方還表示,多年前,這些疑犯「採取措施,為不可避免的案發做好準備」,為移民到美國奠定基礎。據稱,這些男子的妻子獲得虛假婚姻文件,表明她們與美國人結婚並開始入籍程序。根據聯邦檢察官提交的法庭文件,這些銀行家隨後也獲得了虛假身份,並在香港和洛杉磯國際機場舉行了虛假的儀式,與入籍的美國公民結婚。
《華爾街日報》2015年8月18日報道,曾協助起訴許超凡和許國俊的前美國聯邦檢察官Ronald Cheng表示,對於沒有在美國犯罪但合法在美國居住的中國逃犯,北京幾乎沒有追索權。「最終歸結為美國(司法部門)對(逃犯)美國罪行的起訴。」他說。
報道說,根據相關檢察機關的政策,假結婚可能足以提起刑事訴訟。 「在某些情況下,實際違規行為可能看起來並不那麼嚴重,但有可能有理由相信這與更大的犯罪行為有關。」Cheng說,「我認為在這種情況下,很可能會考慮起訴。」
在2002年12月,余振東在洛杉磯被美方執法人員拘押。2004年4月,余振東被遣返回國。根據美國駐北京大使館當時發表的一份聲明,余振東被指控在1992年至2001年期間在兩名同事的幫助下挪用公款。美國聲明稱,根據一項協議,余振東被遣返回中國,他於2月在位於拉斯維加斯的美國聯邦法院承認敲詐勒索罪名。美國大使館聲明說,他的認罪協議要求美國當局保證北京不會判處余振東超過12年的監禁,並且他不會受到酷刑或被處死。
中共「盛產」外逃貪官。中國社科院發布的一份報告顯示,從1995年到2008年,近2萬名大陸官員逃到境外,帶走的資產總值高達8,000億元人民幣。而復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新曾表示,外逃貪官捲走的資金規模估計達萬億元。#
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