美國聯邦檢察官周三（5月6日）解封兩份起訴書，指控30人參與一項長達十年的跨國大規模內線交易計劃。該集團涉嫌從全美多家頂尖律師事務所竊取併購（M&A）訊息，獲取非法利潤高達數千萬美元。

檢察官指出，被告包括企業律師及金融專業人士。他們涉嫌從多家頂尖律所（包括一家總部位於麻薩諸塞州的公司）竊取近30宗併購案機密資料。

核心人物為43歲的洛杉磯律師努拉夫錢（Nicolo Nourafchan）及45歲的紐約律師亞德加羅夫（Robert Yadgarov）。兩人被控招募其他律師及內部人員擔任「線人」，並支付高達數十萬美元的現金回扣以換取重大非公開資料（MNPI），隨後將訊息傳遞給交易員網絡進行牟利。

聯邦調查局（FBI）波士頓分局特別負責人道克斯（Ted E. Docks）表示：「FBI今日瓦解了一個由專業律師與金融人士組成的國際組織犯罪網絡。這些被告利用預期的市場波動大發橫財，這不僅是在鑽制度空子，更是嚴重的聯邦犯罪。」

目前，執法部門已逮捕19名被告。兩名分別位於俄羅斯與以色列的被告在逃，被列為緝捕對象。此外，針對另外9名被告的共謀證券欺詐指控也在今日解封，但新聞稿未揭露具體姓名。政府表示調查仍在進行中。

規避偵查手段精密

起訴書詳細描述了該集團高度專業的避險手段，包括使用臨時手機（Burner phones）、加密通訊軟件及代碼（如用「航班」或「醫療手術」指代交易進展）；進行線下會面時關閉電子設備或將其置於別處。

至於洗錢路徑，被告利用巴拿馬、瑞士等地的空殼公司及海外帳戶轉移資金，並將回扣偽裝成「貸款」或商業交易。

面臨多項重罪指控

30名被告分別面臨證券欺詐、洗錢及妨礙司法公正等多項聯邦指控。具體法律後果如下：

證券欺詐（Securities Fraud）：最高可判處25年監禁及最高25萬美元罰款（或非法所得的兩倍）。

共謀證券欺詐（Conspiracy to Commit Securities Fraud）：根據不同條款，最高可判處5年至25年不等的監禁。

共謀洗錢（Money Laundering Conspiracy）：最高可判處20年監禁及50萬美元罰款。

妨礙司法公正（Obstruction of Justice）：最高可判處20年監禁及25萬美元罰款。

虛假陳述與申報：向執法部門作虛假陳述或在大陪審團前作虛假申報，最高可判處5年監禁。

註：起訴書所列僅為指控，在法庭證明有罪前，所有被告均被推定為無罪。#

-------------------
局勢持續演變
與您見證世界格局重塑
-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知：
🍎iOS：https://bit.ly/epochhkios
🤖Android：https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores