助北韓洗錢在美遭起訴 港企面臨沒收財產

備受關注的二十國集團峰會（G20），周五至周六即將在阿根廷舉行。除了「習特會」成焦點外，美朝領袖也爭取會面，就北韓問題進行磋商。與此同時，美國加強對助北韓洗錢公司的制裁，司法部提出訴訟，要求沒收分別來自中國、香港和新加坡的三家公司的財產，中、港公司更處以罰款。

美國司法部周一提出訴訟，要求沒收三家公司的300多萬美元，這三家公司被控幫遭制裁的北韓銀行洗錢，包括一家中國公司、一家香港公司和一家新加坡公司。

據美國哥倫比亞特區聯邦檢察官劉潔西（Jessie K. Liu）的聲明表示，美國司法部周一（11月26日）在哥倫比亞特區聯邦地區法院提起訴訟，要求沒收該三家公司總值約3,167,783美元（約2,481萬港元）的財產。他們被控幫受制裁的北韓銀行洗錢。

三家公司分別是一家同意與美國政府合作的新加坡公司、一家總部在香港的蠟品公司Apex Choice Ltd，和一家總部在中國的木業公司Yuanye Wood Ltd。

三公司遭制裁含中港企業

聲明說，根據起訴書，「北韓銀行將這些洗錢資金用作為北韓政權採購貨物，以及非法進入美國金融市場計劃的一部份。」

起訴書稱，這些洗錢行為違反了「國際緊急經濟權力法案」（IEEPA），2016年加強制裁北韓及政策法案（NKSPEA）的禁令，以及其它和洗錢及密謀有關的美國法律。

起訴書還表示，這三家公司據稱代表掩護公司（Front Company）洗錢，這些掩護公司明確與北韓被制裁的銀行有關，包括代表北韓外貿銀行（FTB）向偉中公司付款。

三家公司據悉還參與了以洗錢方式向被美國財政部制裁的實體付款。這些實體包括總部在新加坡的菲穆爾管理公司（Velmur Management Pte. Ltd）、總部位於中國的丹東至誠金屬材料有限公司（Dandong Zhicheng Metallic Material Co.），以及總部在新加坡的偉中公司（Wee Tiong Pte Ltd）。

暗助朝向受制裁公司付款

中港兩家公司Yuanye Wood和Apex Choice，因之前違反制裁及洗錢行為，還被要求處以民事罰款。

「這起訴訟指控中國和新加坡的涉事方是全球洗錢網絡的一部份，該網絡與掩護公司協調，將北韓資金轉移到美國，違反了我們政府對北韓實施的制裁。」聲明引用劉潔西的話說，「此案表明，我們將尋求重大補救措施，以處理那些威脅美國國家安全的公司，無論它們在哪裏開展業務。」

聲明提及，香港公司Apex Choice涉及非法替菲穆爾管理公司、偉中公司和北韓銀行使用的其它幾家掩護公司付款的行為。

FBI續嚴查或沒收資金

菲穆爾管理公司先前受到美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）的制裁，該公司向北韓提供石油產品。據司法部文件信息，提供有關北韓洗錢活動可靠信息的「機密消息來源」（CS-3）確認，Apex Choice還是北韓採購代理商用於向受制裁北韓銀行（包括FTB）支付美元款項的公司。

據本報翻查公司註冊紀錄，Apex Choice Ltd註冊地址位於灣仔駱克道洛克中心19樓，該處為一家秘書公司的地址。Apex Choice公司董事王輝（英文名為拼音Wang Hui），登記住址位於中國大陸的遼寧本溪市平山區。

聯邦調查局（FBI）鳳凰城分局特工主管德立昂（Michael DeLeon）說：「FBI將繼續動用大量資源來開展此類調查，以制止違法交易。從事欺詐性銀行業務的公司或會面臨刑事或民事起訴，還有可能被強制沒收資金。」◇

香港成北韓洗錢中心又涉助金三角毒販洗黑錢

去年，美國執法部門也曾鎖定調查多名中共商人，他們都涉利用香港空殼公司，助北韓洗錢和走私核武等。

去年6月，美國財政部指認中國丹東銀行「作為非法北韓金融活動的渠道」，是「洗錢的關鍵」。兩名中國人——遼寧丹東女首富馬曉紅和遼寧巨富王文良，也成為美國政府制裁的目標。

馬曉紅被曝是中方情報機構－－中聯部的人，是連接中共江派和北韓金氏家族的「高級管道」，並開設22個空殼公司為中共、北韓洗錢，大陸傳媒指單在香港就註冊了至少9家公司。

高級國防研究中心（C4ADS）2016年曾發表報告，稱北韓在香港設有160間空殼公司，而美國數據分析公司Sayari Analytics指香港有逾100間公司或個人，與被制裁的北韓單位有關。

此外，位於緬甸、泰國及老撾的「金三角」製毒業日見發達。美國有線電視新聞網絡（CNN）本月初還曝光一個位於老撾、涉嫌洗黑錢的集團，在香港灣仔一幢商業大廈內設有據點，至今如常經營。CNN評論稱，因香港資本的自由制度，很容易成為跨國犯罪集團清洗黑錢的據點。質疑為何香港政府會容許百間如此控股公司如常在香港營運。

議員：港要讓國際有信心

對於再爆出港企因捲入北韓洗錢案，或遭美沒收財產，會計界立法會議員梁繼昌稱，對案情還不是很了解，香港如何應對還言之尚早，「香港暫時是做不到任何事的，直至美國司法當局開庭定了罪之後，美國可以根據司法互助協議要求香港協助。這是正式渠道。」

不過，他稱，如果不斷爆出這些違反國際慣例的犯罪行為，肯定令香港的國際形象受損。加上美國國務院小組早前也發表報告，批評中共破壞香港的自由和法治等，建議重新審視香港的獨立關稅地位，他認為凡此種種，港府官員或者立法會議員都要積極做出回應，而不是只說不做，「告訴國際社會我們是守法的，也是履行基本法責任的政府和社會。」

但他強調，香港在反洗黑錢的條例和執法上，達到國際水準。包括最近對條例作出新的改動，更加嚴格，另外也執行了制裁北韓所有決議案的法律，在香港本地也立了法。「在反洗黑錢和執行聯合國制裁規定，我覺得香港是足夠，也達到國際水準的，這方面我想是需要加強國際的情報工作。」◇