柬埔寨太子集團創辦人兼董事長陳志，在遭到美國與英國制裁並被拘捕後，其旗下產業正陸續被清算。其中，被指涉及加密貨幣洗黑錢的「匯旺集團」（Huione），成為外界關注焦點。

《香港01》報道，匯旺集團原本被稱為「柬埔寨支付寶」，表面上是一個普通的手機支付平台，但實際上卻被美國調查機構認定為全球規模最大的洗黑錢網絡之一，是柬埔寨首相洪馬奈的表兄弟洪都，曾任匯旺柬埔寨公司的董事。

匯旺集團有附屬銀行Panda Bank（胖大銀行），是該國最多人使用的電子支付平台，不少商家都會貼出可用「匯旺支付」付款。美國財政部金融犯罪執法局（FinCEN），指「匯旺」為柬埔寨、緬甸、老撾等東南亞詐騙園區，以及為朝鮮（北韓）加密貨幣黑客處理資金，將黑錢洗白，規模達至少40億美元。

據指匯旺規模超過550億美元。匯旺營運多個telegram群組，公開販售轉移詐騙資金的傀儡戶口、招聘收錢取錢的「車手」、出手電擊行刑工具。匯旺最早在香港註冊，其中一名董事報住沙田公屋，《香港01》記者去過該單位，發現太子集團利用公屋住戶作「人頭」登記的慣常做法。

匯旺集團最早於2018年12月在香港成立。當時董事兼股東是一名姓王（WANG）的台灣人，報住台中；到2020年再加多兩名董事，姓張（CHEUNG）的香港人和姓林（LIN）的台灣人，分別報住香港沙田和台南。

公司在2021年撤銷註冊。美國金融犯罪執法局指，「匯旺」除了這一間香港公司之外，並無在任何司法管轄區有正式註冊。

過往調查亦發現，太子集團的部份香港公司，都是有公屋住戶擔任董事，表面上是空殼公司，可能是為了隱藏幕後的實際營運者。

英國區塊鏈分析公司Elliptic，早在2024年已發表報告指出，匯旺涉及百億美元詐騙資金洗黑錢。

另一間區塊鏈分析公司SlowMist報告指，在2024至2025年，經過匯旺流轉的加密貨幣USDT，超過610億美元。到美國制裁後兩個月，即2025年12月，交易量突然歸零。

國際調查記者同盟（ICIJ）的跨國調查發現，匯旺集團利用主要的加密貨幣交易所「幣安」（Binance）和 「OKX」，轉移值數億美元的加密貨幣，甚至在匯旺被指控是洗黑錢威脅，以及幣安、OKX雙雙承認違反美國反洗錢法之後，依然如此。

匯旺集團在柬埔寨註冊公司的其中一名董事，是柬埔寨首相洪馬奈的表兄弟洪都（Hun To）。

美英制裁太子集團後，柬埔寨的匯旺集團，以及旗下的胖大銀行，已被吊銷牌照和停止營業，並一度出現擠提，網站已經刪除。

今年1月7日晚，柬埔寨中文媒體《柬中時報》報道，陳志在柬埔寨被捕，並已被遣送回中國大陸。陳志的柬埔寨國籍已於2025年12月被撤銷。

1月8日，中共公安部稱，陳志犯罪集團涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。

1987年出生的陳志是福建人。他的發跡軌跡與跨境犯罪、網絡詐騙深度綁定。2011年他進入柬埔寨房地產市場，2014年成為柬埔寨公民，次年創立太子集團，其「黑金帝國」版圖從地產延伸至銀行、金融和旅遊等領域，集團業務遍及三十多個國家。其擁有英國和柬埔寨雙重國籍。

2020年7月，陳志獲柬埔寨政府授予「奧克納勛銜」，隨後一度出任洪森（柬埔寨王國政府首相、現任柬埔寨人民黨主席、柬埔寨國王顧問團主席）和現任柬埔寨王國政府首相洪瑪奈的顧問。2021年至2022年，太子集團連續兩年獲得中國財經峰會「社會責任典範獎」，中共媒體曾高調為其做宣傳。

美國司法部2025年指控陳志在柬埔寨策劃詐騙，從全球受害者手中竊取了數十億美元的加密貨幣。美國財政部已沒收了據稱與他相關的價值超過140億美元的比特幣，並稱這是有史以來最大的加密貨幣查扣案。＃

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