某天你突然接到一個陌生人「誤撥」的電話，對方貌似很友好熱情開始與你聊天，你們慢慢成為「朋友」，對方又「好心」為你提供「投資」賺錢的機會⋯⋯這種常見的「殺豬盤」套路雖老套，但仍有人不斷上當受騙，致使一輩子積蓄化為烏有。
在美國聯邦機構近日破獲的一起1,300萬美元「殺豬盤」詐騙案中，來自美國加州、亞利桑那州、明尼蘇達州等地的數十位民眾身陷此類騙局，每人損失金額少則十幾萬美元，多則上百萬美元。
這些受害者或是在Facebook、Line、Telegram、WhatsApp等不同社交媒體平台上遭遇陌生人搭訕，或是在社交媒體上看到關於投資講座的廣告。騙子打著「短期內高回報率、可以獲得高於美國股市投資的回報」等幌子，騙取受害者錢財。
根據美國司法部公布的資料，主導這場大型騙局的三名被告分別為24歲的洛杉磯市居民李明智（Mingzhi Li，音譯，化名林正）、23歲的洛杉磯市居民賈澤悅（Zeyue Jia，音譯，化名劉嬌嬌）和55歲的聖蓋博市居民石軍（Jun Shi，音譯）。
其中，李某和賈某都是最初持學生簽證進入美國的中國公民，隨著簽證過期，據信二人如今屬於非法滯留美國。三人於2月25日被捕。聯邦地方法院法官下令將李某和賈某監禁，不得保釋。石某以2萬美元保釋金獲釋。
兩空殼公司接收1,300多萬贓款
司法部指控三名被告在洛杉磯設立Magic Location Trading LLC以及Stone Water Trading LLC空殼公司，用於接收、洗白從「殺豬盤」詐騙所獲得的贓款，金額高達1,300多萬美元。
根據起訴書中的宣誓書，石某於2022年12月7日成立Magic Location和Stone Water兩間公司，從事「貨幣服務」業務。但這兩間公司並未依照聯邦法律要求進行註冊。
石某和李某以化名「林正」為Magic Location開設了一個銀行賬戶，賈某以化名「劉嬌嬌」為Stone Water開設了另一個銀行賬戶。這些帳戶收到了投資詐欺受害者的存款。
根據起訴書，執法部門發現Stone Water共收到242筆來自個人的電匯，其中包括已知的受害者，總額約為762萬美元；Magic Trading的帳戶收到了60筆手提電腦匯，總額約為541萬美元。
據稱，被告隨後將這些不義之財轉移到海外銀行賬戶、美國國內企業或轉給個人，並用於個人支出。受害者的投資包括黃金合約等商品或比特幣等虛擬貨幣。
數十萬美元「投資」化為泡影
已漸漸被人們所熟知的「殺豬盤」，是指騙子利用網絡交友誘導受害人投資的電訊詐騙方式。
騙子會先放長線「養豬」：先利用一些「約會」應用程式或其它社交軟件尋找目標；隨後，與受害者培養感情，慢慢發展朋友、戀人或商業合作關係；當建立信任後，騙子會向受害者透露如何通過投資加密貨幣賺錢，誘導受害者投資，進而一步步宰殺「豬仔」。
在一步步的陷阱中，很多受害者一旦被騙，這些虛擬貨幣很快就會流向海外、難以追回。
聯邦調查人員在自述書中寫道，在這宗詐騙案件中，居住在橙縣爾灣的華裔女子Y.L.於2023年6月接到了一名講中文的陌生男子B.Y.電話，男子最初假裝打錯電話，但隨後開始持續找Y.L.聊天，兩人先是用WhatsApp聊天，後又使用Telegram軟件聊天。
聊著聊著，Y.L.與陌生男子成了「朋友」。這時，B.Y.將所謂數字交易平台「Lion Forex」介紹給Y.L.，並吹噓自己在這個平台上投資後賺了大錢。隨後，B.Y.一步步引導Y.L.開設帳戶、下載軟件並開始匯款投資。
從2023年7月6日至10月6日期間，Y.L.共向平台匯出50萬美元的本金，但當她想要把錢取出時，被告知先要支付26萬美元的稅款，否則無法取回本金。B.Y.也從同年11月後徹底消失。
又例如，一名72歲的明尼蘇達州男性受害者T.D.在WhatsApp上遭遇一名陌生中國女子搭訕。這名女子一步步說服T.D.投資一個名為「Enkuu」的數碼平台。2023年8月，T.D.向Stone Water公司匯入7.5萬美元，並在次月向Magic Trading公司匯入25萬美元，作為在「Enkuu」平台上的投資資金。但結果可想而知，T.D.的錢無法再追回。
FBI多次告誡公眾，這類「加密貨幣殺豬盤」騙局十分猖獗，加密貨幣是虛擬貨幣，難以追回。為了避免自己成為受害者，切勿貪婪或抱有僥倖心理，「一件事情聽起來非常完美時，可能就是一場騙局」。#
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