繼5月末通報10起地下錢莊非法外匯交易案後，中共國家外匯管理局本月再次通報10起地下錢莊非法外匯交易案，涉案金額高達2969.7萬美元，共處罰金2834餘萬人民幣（約合425餘萬美元）。
旅美中國投資策略專家、中國外貿專家Mike Sun告訴大紀元，自中共收緊外匯政策以來，中國企業和個人通過地下錢莊轉移資金的情況越來越嚴重。這也是中共政府加大力度打擊地下錢莊的重要原因。
新通報的10起案例發生在2017-2020年，其中2起為企業違規案例，另外8起為個人違規案例。10起案例涉案交易從2筆至58筆不等，涉案金額介於76.8萬至861.1萬美元之間，其中一起案例被處最高888.4萬人民幣（約合133.3萬美元）罰金。
在此之前，外匯管理局已在5月28日通報了10起地下錢莊非法外匯交易案，涉案金額3275.7萬美元，共處罰金2660餘萬人民幣（約合399萬美元），最高罰金579.7萬人民幣（約合86.96萬美元）。
據統計，今年以來，外匯管理局共三次通報外匯違規案例，上述兩次涉及地下錢莊，另外一次是在2月3日通報11起銀行外匯違規案例。
為控制資金外逃，中共當局從2007年起規定，中國公民每年最高購匯、結匯限額為5万美元，且不得跨境携带外汇，以螞蟻搬家、地下钱庄和虚拟货币等方式轉移資金均属违法行为。
與此同時，中共嚴厲打擊地下錢莊換匯行為。據外匯管理局官網消息，自2017年以來，外匯管理局和警方聯合破獲匯兌型地下錢莊案件300餘起，查處通過地下錢莊非法買賣外匯案件6000餘起。
除非法交易外，有些正規的中小型外貿商或出於成本考慮，或為滿足交易對方的要求選擇地下錢莊來進行真實的貿易貨款跨境收付，但此類行為在中國也被視為非法。
此外，還有很多個人利用境外出差、留學、探親或旅遊的機會，也通過地下錢莊將更多資金轉移到中國境外。
Mike Sun認為，中共或許能夠通過嚴打限制一部分資金外逃，但可能正因為嚴打，反而會加速資金外流，因為你越控制，老百姓越恐慌，特別是那些貪官。
談到轉移資金的辦法，Mike Sun表示，地下錢莊本身就防不勝防，而且除地下錢莊外，還有很多資金外流方式，例如通過香港、澳門，或通過匯款公司、外貿公司等渠道都可以轉移資金，特別是中共那些貪官，有的是辦法。@
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