調查：芬太尼贓款利用美國華人地下錢莊被「洗白」 美國總統特朗普再次入主白宮後，重點關注的一項議程是阻止芬太尼（Fentanyl）等毒品流入美國，包括切斷芬太尼合成鏈和打擊販毒集團... 墨西哥洗錢地下錢莊美國華人芬太尼販毒集團髒錢 2025-02-22 12:18PM
大陸地下錢莊半年洗錢800億 中共公安部於12月13日表示稱，自今年5月以來與澳門警方破獲100多個地下錢莊，涉案資金逾800億元人民幣。資金撤離中國大陸已成不... 走資潮洗錢維穩地下錢莊中共權貴結匯換錢黨嚴控港澳資金通道大陸地下錢莊 2024-12-16 06:53AM
【A1頭條】中共打擊「換錢黨」 紅三代揭背後內情 日前，中共公安部稱，近期在打擊為賭客提供大額現金兌換的「換錢黨」及其關聯的地下錢莊。經濟專家認為，當局打擊「換錢黨」的背後與近期中... 人民幣澳門公安部地下錢莊換匯博彩業螞蟻搬家太陽城周焯華換錢黨 2024-07-12 12:50PM
人民幣遭遇多重貶值壓力 今年已下跌逾2% 近日，人民幣兌美元匯率跌至7個月新低，逼近7.3元人民幣兌1美元關口。大量資金也正從中國流入香港。另外，俄羅斯央行強制出口商拋售人... 人民幣人民幣匯率地下錢莊貿易順差外匯管理局中國海關盧布俄羅斯央行拋售人民幣2300億美元人民貶值 2024-06-27 05:50AM
人民幣出逃 內地遊客蜂擁赴港買保險 長期以來，在香港購買保險是中國公民在全球進行長期投資的有限方式之一，在國內經濟下行、政治前景不確定的情況下，大陸中國人紛紛拋出人民... 投資移民美元地下錢莊香港保險人民幣出逃 2024-06-21 02:46PM
廉署起訴資產管理公司東主涉「洗黑錢」5000萬 廉署昨日（12日）落案起訴Augustine Holdings Limited資產管理公司東主，指其於過去7年間涉透過多間地下錢莊... 廉署洗黑錢地下錢莊資產管理裁判法院提訊 2024-06-13 05:20PM
調查：美國非法大麻生意通過中資銀行交易 獨立調查媒體ProPublica近期報道了中國黑幫在美國非法種植大麻、主宰非法大麻市場的黑幕，這些黑幫通過中國的銀行大量轉移資金交... 洗錢中資銀行中國黑幫地下錢莊大麻販毒集團大麻黑市 2024-03-21 12:58PM
華人洗錢欺詐貸款 加重加拿大房地產泡沫 調查顯示，有大量的非法資金轉移至加拿大，這些資金再通過當地銀行貸款擴大影響，導致加拿大房地產市場產生泡沫。很多借款人能獲得貸款，都... 加拿大地下錢莊抵押貸款收入騙局虛假海外收入 2024-02-21 12:00PM
為毒梟洗錢兩千萬 美國7名華裔老人成「錢騾」 一個洗錢集團，招募了至少7名華裔老人，讓他們在紐約市和加州、賓夕凡尼亞州等地，收取和轉交大筆現金，涉及逾2,000萬美元。2021... 紐約洗錢地下錢莊錢騾華裔老人 2024-02-16 03:17PM
意大利破獲19億美元詐欺案 64中國公民被捕（有片） 意大利警方周四（1月25日）表示，他們破獲一起價值17億歐元（約合19億美元）的稅務欺詐，拘捕了85名嫌疑人，包括64名中國人，他... 中國人洗錢意大利地下錢莊欺詐警方GdF 2024-01-26 11:21AM
