紐西蘭最大宗沒收違法資產涉華裔商人騙局

據RNZ報道，新西蘭警方已沒收價值超過7,000萬紐元的違法資產，這是新西蘭有史以來沒收過的最大一筆金額。

此案涉及身在加拿大的華裔商人龔曉華（Edward Gong）與奧克蘭某金融換匯公司。在經過一系列調查與法律程序後，新西蘭高等法院批准警方與龔曉華之間的和解協議，涉案的7,000多萬紐元資產因此被收繳。

據警方透露，此案涉及的資金已被確定為來自中國和加拿大的一個國際傳銷騙局——金字塔騙局的利潤。根據《2009年犯罪所得（追回）法案》，警察有權控制和沒收從犯罪收益中獲得或衍生的資產。

在一份聲明中，警方表示，在對2009年至2016年存入新西蘭銀行帳戶的可疑資金進行調查後，他們於2017年3月首次控制了該物業。

刑偵督察克雷格·漢密爾頓（Craig Hamilton）說，龔曉華在加拿大，這筆錢被轉移到新西蘭以隱瞞其來源。

涉案資產包括超過6,800萬元的現金和East Tamaki Heights的一處房產。

漢密爾頓對中國和加拿大當局的協助表示感謝，並說：「這是新西蘭有史以來最大的沒收犯罪所得，反映了新西蘭警方在調查最為嚴重複雜的多轄區洗錢活動時的專業知識。

「新西蘭永遠不會成為犯罪所得的避風港。這一結果向世界各地的犯罪分子傳達了一個簡單的信息，若把你的髒錢送到新西蘭，那你就會失去它。」#
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