美國周五（5月29日）發布了新一輪反恐制裁措施，目標包括涉嫌欺詐美國企業以供養伊朗軍方的伊朗個人和實體。

美國財政部在新聞稿中表示，周五的制裁措施是「經濟之怒」（Economic Fury）行動的一部份，與美國商務部及聯邦調查局（FBI）洛杉磯辦事處協調實施，旨在打擊一個總部位於伊朗的採購網絡，該網絡冒充並欺詐美國小企業，以此為伊朗國防和軍隊後勤部（MODAFL）以及其他受到制裁的伊朗最終用戶採購限制物資。

伊朗國防和軍隊後勤部（MODAFL）負責整個伊朗國防企業的研究、開發和製造。2019年3月26日，美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）根據第13224號行政命令將其列入制裁名單，原因是其為伊斯蘭革命衛隊聖城旅（IRGC-QF）提供金融、物質或技術支持。此前在2007年10月，美國國務院已先後將MODAFL和IRGC-QF列入制裁名單。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示：「伊朗軍隊企圖針對並欺騙美國企業的猖獗行為，表明該政權為了支持其惡意活動不惜付出任何代價。財政部將繼續利用所有可用權限，切斷伊朗政權進入全球金融體系的渠道。」

此外，美國國務院的「正義賞金」（Rewards for Justice）項目正提供高達1,500萬美元的獎金，以徵集能夠破壞伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）及其各分支金融機制的訊息。

「經濟之怒」極限施壓伊朗

財政部正通過「經濟之怒」行動對伊朗維持極限施壓，切斷其產生和轉移資金的能力。目前這一行動已阻止伊朗政權及其代理人獲取價值數百億美元的收入，其中包括凍結近5億美元與該政權相關的加密貨幣。

通過封鎖，特朗普政府直接鎖定該政權主要收入來源。財政部警告，任何通過秘密渠道協助石油非法貿易的個人或船隻都面臨制裁風險，並準備對支持伊朗非法商業的外國公司（包括航空公司）採取行動，必要時將對協助伊朗的外國金融機構實施次級制裁——包括與中國獨立「茶壺」煉油廠有聯繫的機構。

同時，財政部提醒，聽從伊朗要求繳納霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）「通行費」（包括法幣、數碼資產、非正式互換或名義上的慈善捐贈），或提供敏感船隻訊息，均存在制裁風險。

欺詐網絡核心及制裁名單

此次被制裁的採購網絡核心人物為居住在伊朗的阿里‧馬吉德‧塞佩赫（Ali Majd Sepehr），他通過其伊朗公司Sorena Hushmand Samaneh Company（簡稱Sorena）冒充美國小企業，向其它美國企業騙取數百萬美元的網絡安全與加密軟硬件。他還企圖為MODAFL控制的伊朗企業Sairan Information Exchange Space Security Industries Company（簡稱SAAFTA）採購頻譜分析儀等受控設備。

具體制裁名單包括：

阿里‧馬吉德‧塞佩赫（Ali Majd Sepehr）及其實際控制的Sorena公司；

魯達貝‧薩爾馬迪（Roudabeh Sarmadi）：Sorena公司董事會主席；

穆罕默德阿里‧曼蘇爾‧達雷什里（Mohammadali Mansour Darehshiri）：充當採購中間人，負責向美國貨運代理人付費，將欺詐採購的物資運往阿聯酋再轉運至伊朗。

阿聯酋實體：由達雷什里控制的杜拜Green Light Computer Co LLC公司，以及另一家杜拜陣線公司Al Kawther Neon LLC。

Sorena銷售經理團隊：馬諾切赫爾‧贊迪安（Manoochehr Zandian）、霍達‧巴拉達蘭‧巴蓋里（Hoda Baradaran Bagheri）、法爾扎內‧雷扎伊（Farzaneh Rezaei），以及賽義德‧帕亞姆‧阿赫塔里安（Sayyad Payam Akhtarian）。

賽義德‧扎赫迪（Saied Zahedi）：居住在意大利的伊朗國民，利用美國金融帳戶為塞佩赫用來冒充美國企業的域名註冊及貨運倉庫支付費用。

SAAFTA：受伊朗軍方MODAFL控制的涉案實體。

制裁後果與法律效力

根據制裁法令，上述被指定人員在美國境內、或在美國人佔有或控制的所有財產和財產權益均已被凍結，且必須向OFAC報告。此外，由一個或多個被凍結人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上股份的任何實體也將被凍結。除非獲得OFAC授權或豁免，否則通常禁止美國人或在美國境內（或過境）進行涉及被凍結人員財產權益的交易。

違反美國制裁可能導致面臨民事或刑事處罰。任何向美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）舉報人計劃提供線索、且促成超過1百萬美元罰款的境內外個人，可能符合獲得獎勵的條件。

此外，與此次被指定人員進行特定交易的外國金融機構，將面臨被實施次級制裁的風險，OFAC可限制或禁止其在美國開設或維護代理帳戶或直通帳戶。#

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