據《金融時報》周五（2月28日）報道，美國跨國投資銀行花旗集團（Citigroup）因操作失誤，誤將81萬億美元存入一名客戶的帳戶，而實際應存金額僅為280美元。這一錯誤花了幾個小時才得以糾正。

據報道，這宗事件發生在去年4月，負責付款的員工起初未察覺，隨後由負責核對這筆交易的第二名員工批准，導致這一交易在次日正式得以處理。大約1.5小時後，第三名員工發現錯誤，最終在幾小時後成功撤銷交易。

儘管發生操作失誤，但資金並未實際從花旗銀行流出。該銀行將此事件歸類為「險肇事故」（near miss，險些釀成事故），並向美國聯邦儲備系統（Federal Reserve）和美國貨幣監理署（OCC）進行了通報。

「險肇事故」即銀行處理錯誤金額但成功追回資金的案例。根據報道，這類錯誤通常無需向監管機構報告，因此在整個金融行業中缺乏公開數據來衡量其發生頻率。

花旗銀行在發給路透社的電子郵件聲明中表示，其內部「檢測控制系統」及時發現了帳簿對帳錯誤，並撤銷了錯誤交易。銀行強調，此次事件未對銀行或客戶造成影響。

花旗銀行近年來因風險管理和數據治理問題遭到監管機構處罰。內部報告顯示，花旗銀行在去年發生了10宗金額超過10億美元的險肇事故，較前一年的13宗有所下降。

財務總監馬克‧梅森（Mark Mason）在今年1月表示，該銀行正在加大投資力度，以改善合規性問題，並提升數據與技術基礎設施，確保監管報告的準確性。

2020年，花旗因風險與數據管理問題被罰4億美元，去年7月又因整改進度不足被處以1.36億美元罰款。#

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