賓夕凡尼亞州中區檢察官辦公室近日宣布，三名耆老因涉嫌詐欺5900萬元公共福利金並洗錢至中國，而被指控犯有電訊欺詐罪。60歲的金布魯斯（Bruce Jin）上周三承認了一項串謀實施電訊詐欺罪與一項串謀洗錢罪。

金與71歲的克萊蘭（Brian R. Cleland）及59歲的格里賈瓦（Carlos A. Grijalva）於2023年8月被正式起訴。克萊蘭與金另外還面臨額外的電訊詐欺指控。

據美國代理檢察官古爾加努斯（John C. Gurganus）表示，起訴書指控這三人與其他未具名的同謀者，合謀透過欺詐手段獲取州失業補償金與其他公共資金。

起訴書稱，被告與其他人達成了一系列協議，使其看起來好像他們在經營銷售口罩和其它COVID-19個人防護設備的合法業務，實際上則通過公司用欺詐性手段獲取賓夕凡尼亞州的失業補償（UC）福利。

起訴書揭露，該犯罪集團的一些成員（包括部份位於中國的疑犯）利用身份盜竊受害者的個人識別資訊（PII），在美國各地的銀行開設數千個帳戶，並通過這些帳戶提交虛假失業補償申請，詐領來自賓夕凡尼亞州、維珍尼亞州、佛羅里達州及其它州的數百萬美元款項。

起訴書指出，這些欺詐性的失業補償申請均由中國的詐欺者操縱。換言之，位於中國的同謀竊取並利用身份盜竊所得的個人資訊，例如來自賓夕凡尼亞州的張三、維珍尼亞州的李四、佛州的王五等，冒用其身份在美國各州開設銀行賬戶，並向州政府申請失業補償，以非法獲取資金。

在獲得失業補償資金後，這些錢被轉移至由克萊蘭、金與格里賈瓦控制的公司。例如，金通過Ample International和Jin Commerce兩家公司，從身份盜竊受害者帳戶獲取超過1200萬美元的失業金。

此外，被告還通過ACH電子轉賬方式（又名存款自動轉賬服務，是一種銀行間電子轉賬方式）從身份盜竊受害者的帳戶中詐取超過4500萬美元資金，該資金大部份流向克萊蘭與格里賈瓦控制的MexUS Service、Group Mex USA、CCB Group、GC Accounting和CLECO 公司。後續，克萊蘭與格里賈瓦將超過3000萬美元轉至金的公司，並將600萬美元轉至金的共謀者1所控制的公司。

金進一步將收到的詐欺資金透過國際電匯轉至中國，其中超過3500萬美元進入起訴書中所稱的「公司 2」在中國的銀行賬戶。該公司由共謀者2控制，據稱其本人亦位於中國。此外，金還直接向共謀者2轉移超過200萬美元。

起訴書還包括沒收指控，要求沒收超過5900萬美元的資金、屬於「公司1」的三個銀行賬戶內的存款，以及「共謀者1」通過犯罪所得購買的夏威夷檀香山房產。

金在認罪過程中承認，他與克萊蘭、格里賈瓦及共謀者2共同策劃並執行該犯罪計劃。自2023年8月被捕以來，金一直遭到拘留。克萊蘭與格里賈瓦則對指控不認罪，預計將於2025年5月受審。

聯邦調查局費城分局負責人雅克布（Wayne A. Jacobs）表示：「數百萬美元本應用於幫助困境中的美國人，卻因詐欺行為流入海外。」COVID-19詐欺執法部門主管雷德爾（Mandy Riedel）強調：「司法部將持續追查在疫情期間欺詐公共福利的犯罪行為，不論犯罪者身處何地。」

根據聯邦法律，電訊詐欺與串謀電訊詐欺的最高刑罰為20年監禁，共謀洗錢的最高刑罰亦為20年監禁。

根據法律，被起訴者在未經法院裁定有罪前，皆推定為無罪。#

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