居住在墨爾本的一名中國籍男子因涉嫌參與澳洲最大的洗錢活動,周四被法庭判處了3年9個月監禁。
據太陽先驅報網站報道,35歲的王偉(Wei Wang,譯音)是涉嫌澳洲有史以來最規模洗錢活動的三名嫌疑人之一。他所參與的洗錢金額高達近3,300萬澳元,包括現金和加密貨幣。
周四,在承認了四項涉嫌處理犯罪所得錢財的罪名後,他被維多利亞省中級法庭(County Court)法官判處3年零9個月的監禁。他必須在獄中服刑2年零6個月後才有資格獲得假釋。
法庭獲悉,王偉與一名叫劉伯良(Boliang Liu,譯音)的男子經營匯款業務,客戶將大筆現金存入他們用不同名字開設的銀行賬戶中,然後他們再將其轉移至海外,從中抽取佣金。
而該案中的另一名嫌疑人周濤(Tao Zhou,譯音)的職責是充當「跑腿」,將現金分開存入數百個自動櫃員機中。然後,王將這些現金轉到其客戶的海外銀行賬戶中。
2021年2月至10月期間,就約有1,635筆銀行存款存入了38個不同的帳戶中,總額超過1,270萬澳元。
王與劉、周形成了一個洗錢集團,洗掉了數千萬澳元現金,從而引發了警方對墨爾本東區的大規模搜查。
他原以為數千萬澳元的現金分成10,000澳元分期存入數百個銀行賬戶中當局可能不會注意,但他錯了。
法庭獲悉,在2020年 12月至2021年10月期間,王偉收到了近1,600萬澳元現金,將其存入了44個銀行賬戶。
在2021年的6個月中,他還洗掉了1,690萬澳元的加密貨幣。
2021年10月王偉被捕的當天,警方在他汽車的一個古馳(Gucci)盒子和墨爾本東區家中的一個袋子裏還發現了21.75萬澳元現金。
當被問及眾多銀行賬戶中有大量現金存款時,王說這與他無關,並拒絕提供被扣押設備的密碼,稱自己記不起來了。
維州中級法庭法官卡希爾(Michael Cahill)表示,2016年,王向他在中國的父母借了大筆錢投資房地產開發,但事與願違。
法官說,房地產和加密貨幣市場的下跌意味著王開始虧損,促使他開始通過賭博和其它方式來挽回損失。
雖然他沒有前科、並承認了罪行,而且有很好的改過自新的前景,但法官卡希爾說,鑒於涉案金額巨大且犯罪時間長達10個月,有理由判處他監禁。
一名法官承認,王對判決後被遣返回中國感到焦慮。
目前,王偉已服刑70天。
另外兩人,劉伯良和周濤已於今年8月被判處3年半至5年半的監禁。#
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