在過去半年內，布魯克林的居民因「殺豬盤」詐騙而遭受了超過400萬美元的損失。布魯克林地區檢察官蔣莎樂（Eric Gonzalez）4日宣布，成功打擊了這一詐騙網絡，查封了21個相關聯的域名和三台虛擬服務器。
網絡上出現的許多加密貨幣投資機會都是由財團、騙人的企業控制的。這些騙局通常在約會應用程式或社交媒體群組中開始，騙子假裝和受害者「網戀」，成為全天候的陪聊好友，然後引導他們進行財務投資。這些群組看似合法，討論加密貨幣投資，但實際上是精心策劃的陷阱。
由於收到布魯克林居民的報案，蔣莎樂的辦公室在2023年秋季成立了「虛擬貨幣部門」（Virtual Currency Unit）。當時，一位51歲的女子向紐約市警察局報案，她在加入一個討論加密貨幣投資的在線聊天群後，損失了2.3萬元。她被誘導從coinformat.com下載一款應用程式，分8次存入這筆錢，眼見著投資收益漲至38.75萬元。當她試圖提現時，卻被告知，她必須納稅。當她提出異議時，卻被踢出聊天群，存入帳戶的錢也不翼而飛。
調查發現，受害者以華裔、俄羅斯裔受害者為主。此外，受害者的加密貨幣投資被通過多個加密地址轉移，這一行為與洗錢手法相符。最終，這筆錢被存入一家外國加密貨幣交易所的帳戶，並被一個人從中國提現。
透過對加密貨幣交易和域名註冊記錄的分析，調查人員識別出更多受害者，還有來自加州、賓夕凡尼亞州和伊利諾伊州的受害者，並發現了約80個與這個詐騙加密貨幣投資計劃相關的域名網絡。已確認的受害者總損失至少達到100多萬美元。
「殺豬盤」詐騙活動利潤豐厚，並在全球範圍內日益擴散。發送詐騙短訊的人可能是數千名身處東南亞的奴工之一，他們中很多人是人口販賣的受害者。執法部門發現，這些騙局的策劃者依靠這些奴工，在東南亞國家的詐騙園區內進行詐騙。
執法部門很難追回被盜資金。因為被盜資金通常會迅速轉移到海外帳戶，這些帳戶不受美國執法機構的管轄。即使有機會凍結被盜資金，窗口期極短，通常只有幾分鐘。因為這筆錢往往經過多次貨幣兌換和反覆轉移，往往在數小時內，有時在幾分鐘內即可到達離岸帳戶。這些帳戶通常不遵守執法傳票。他們在與美國沒有引渡條約的地方，例如中國和俄羅斯工作。
蔣莎樂表示，其辦公室的策略是追蹤並關閉不法份子的網絡基礎設施，同時教育公眾不要上當。因此他們通過法庭查封了coinformat.com及其它20個關聯域名，並查封了托管這些網站的三台虛擬服務器。IP位址記錄顯示，這些活動可能源自中國。
加密貨幣移動應用程式藏惡意軟件
他們偽裝成有顏又有錢的成功人士，吹噓奢華的生活方式，投資回報高得令人難以置信。他們聊天時溫情脈脈，表現得像是懂人情世故的雅士，同時使用一些聽起來很合法的財務術語。建立信任後，他們將受害者引導到網站或告訴他們下載手機應用程式，受害者可以在其中輕鬆進行投資。但它不是來自官方行動應用程式商店。
蔣莎樂表示，法醫分析師下載並分析了詐騙網站上推廣的加密貨幣移動應用程式，發現許多應用程式上都存在惡意軟件，它們含有能夠秘密竊取用戶手機中的用戶名和密碼的惡意軟件。
這些軟件不僅在加密貨幣交易中欺騙用戶，還會收集用戶大量的個人資料，包括用戶名、帳戶密碼、信用卡和銀行資料，並利用虛假帳戶和惡意軟件來控制你的手機或電腦設備。這種情況極其危險，蔣莎樂強烈建議用戶不要從不明來源下載任何應用程式，尤其是與加密貨幣相關的網站。
這些案件的調查也顯示，社群媒體公司在防止詐騙方面承擔著責任。他們可以通過內部跟蹤和簡單的修復措施來防止虛假帳戶的出現。例如，他們可以計算出與一台設備關聯的帳戶數量，從而識別出潛在的危險訊號。
在過去的半年中，紐約市警察局接到了超過50宗與加密貨幣詐騙相關的報案，其中60%發生在布魯克林，受害者遍及布魯克林各警區，涵蓋各個年齡層和背景。這些案件只是冰山一角，因為許多受害者並未向警方報案。聯邦調查局估計，去年在紐約市就有超過十億美元的資金被盜。僅布魯克林居民就遭受了超過400萬美元的損失。
「殺豬盤」八大警訊
蔣莎樂說，對於「殺豬盤」詐騙，最有效的回應是提高公眾意識。這些詐騙手段非常複雜，通常涉及將受害者加入到群組聊天中，並通過社交媒體平台吹噓虛假的投資回報。公眾應該警惕這些詐騙，並避免對不熟悉的人進行投資，尤其是那些未經證實的專業投資建議。
地區檢察官分享了以下警告訊號，表明有人試圖引誘受害者進入加密貨幣詐騙：
（1）你收到了一條試圖交友的「錯誤資訊」短訊，並談論他們透過投資加密貨幣賺了多少錢。（2）你被人拉到微信、WhatsApp或Telegram上的群聊中，該群聊提供有關如何投資加密貨幣的建議，並保證快速致富。（3）有人在Facebook上吹噓他們用加密貨幣賺了多少錢，並告訴你他們可以幫你發財。（4）你從未謀面的人開始給你加密貨幣投資建議，並保證投資回報。（5）你被指示從加密貨幣網站下載應用程式，以跟蹤您以前從未聽說過的公司，而不是從官方移動應用程式商店。（6）加密貨幣網站的財務顧問或客戶支援透過Telegram或WhatsApp與你溝通。（7）你被要求親自向速遞員和公司代表提供大量現金，進行加密貨幣投資。（8）你可以在開始時進行小額提款，但提取任何大額款項時，就要你支付稅款或額外費用。
地區檢察官還分享了以下關於如何保護人們免受這些加密貨幣詐騙的提示：不要相信那些看起來好得令人難以置信的加密貨幣投資機會；不要根據陌生人的建議進行加密貨幣投資；不要從未經驗證的加密貨幣投資網站下載投資應用程式；不要安裝強制關閉（override）手機安全功能的應用程式。
此外，驗證公司的合法性，如果你不確定某些事情是否合法，請詢問朋友、家人或聯絡檢察官辦公室；切勿下載允許遠端訪問電腦的AnyDesk等程式；不要為了嘗試從加密貨幣網站上收回投資而支付更多的錢。
人們可以通過訪問https://www.dfs.ny.gov/who_we_supervise或撥打紐約州金融服務廳熱線800-342-3736，來查看加密貨幣交易所是否獲得在紐約州營運的許可。#
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