美國財政部官員本周向香港的中資和外資銀行施壓，要求其遵守拜登政府對俄羅斯軍事工業實施的新制裁，這是就俄羅斯入侵烏克蘭問題向莫斯科施壓的全球努力的一部份。
美國財政部金融犯罪執法局（Financial Crimes Enforcement Network，簡稱FinCEN）主任安德利亞‧加奇（Andrea Gacki）於周三（1月17日）在香港主持了兩次會議，與會者包括中國和西方金融機構的代表，以及公認反洗錢師協會（Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists，ACAMS）香港分會的代表。
據知情人士透露，來自中國銀行、中國工商銀行、交通銀行、招商永隆銀行、瑞銀集團、花旗集團、摩根大通、高盛集團、摩根士丹利、德意志銀行、巴克萊銀行和貝萊德集團的高管出席了其中一次會議。
據一位與會者透露，「美國官員希望降低風險，要求金融機構採取比目前更多的行動，例如審查交易和限制運往俄羅斯的貨物。」
這些銀行向美國官員追問關於去年12月拜登政府頒布的行政令的細節，該行政令規定對協助俄羅斯逃避制裁的外國金融機構實施二級制裁。
這將包括在不知情的情況下，與俄羅斯軍事工業有關的受制裁的企業或個人進行交易，或者進行違反美國出口管制下的軍民兩用物品的交易。
中資和在香港的外國金融機構為了避免二級制裁，將不得不遵守美國的最新行政命令。據知情人透露，中國國有銀行已啟動對俄羅斯客戶的融資限制措施。有消息指出，至少有兩家銀行在過去幾周已經發出指示，對其俄羅斯業務進行審查，尤其關注跨境交易。
去年6月，美國財政部官員會見了中國銀行（香港）和渣打銀行等香港金融機構的代表，敦促銀行和監管機構管控通過香港運往俄羅斯的美國高科技物品。
去年9月，滙豐銀行加強了合規性，停止了為俄羅斯企業客戶提供的匯款服務，並通知企業客戶，做出這一決定是為了「最大限度地減少對俄羅斯和白羅斯的營運風險」。
美國一直在全球範圍內推動對俄羅斯的制裁，美國官員還前往中東和其它地區警告企業，如果與受制裁的企業或者個人做生意將會面臨不利後果。
去年11月，美國將阿拉伯聯合酋長國、中國和土耳其的一些企業列為制裁目標，因為這些企業向莫斯科供應可用於軍事目的的商品。
拜登政府已採取行動阻斷俄羅斯獲取技術和國防設備的渠道，而這些技術和設備往往是通過與俄羅斯交好的國家獲得的。根據《日經亞洲》的調查，香港已成為向俄羅斯出口高價值晶片的主要樞紐。
美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）將於本月前往歐洲和日本，向金融機構介紹這項行政命令。
（本文參考了《日經亞洲》的相關報道）#
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