波士頓中餐館涉洗錢數千萬 一華男認罪

去年波士頓中餐館大規模洗錢案中被逮捕和起訴的8名疑犯，其中36歲的劉成州（Chengzou Liu，音譯）日前承認共謀洗錢以及持有大麻並意圖販賣的罪名。法官定於明年4月24日量刑。

根據大紀元去年8月的報道，該案和紐約有關聯。101頁的起訴書涉及唐人街中餐館洗錢、無牌匯款、走私煙、外州種植大麻、販毒、盜竊禮品卡販賣蘋果手機、詐騙疫情救濟金、空殼公司收支票等元素。

2022年7月，劉成州與其他七人被控參與一宗錯綜複雜的洗錢及匯款陰謀，據稱由劉的兩名共謀者曾秋梅（音譯，下同）和她的前夫張世榮主導，涉案金額數千萬美元。

起訴文件指出，曾秋梅和張世榮共同經營位於波士頓唐人街的「福州味中味」（China Gourmet）餐廳。張世榮還擁有一家名為奇妙電子（Wonderful Electronics）的公司，銷售電子產品和餐廳用品。

據稱，被告的8名福州人利用這些企業進行大規模的洗錢和資金轉移活動，涉及清洗毒資及來自盜竊和/或詐騙的禮品卡的收益。

緝毒署的特工自2021年1月開始持續調查，先確定劉成州是一名大麻販子，他經常進行大筆的現金轉帳，例如將超過3萬美元的販毒收益，通過「福州味中味」電匯到美國和中國的各種帳戶。

調查人員發現劉成州沒有任何合法工作，他的主要收入來自販賣大麻，外加銷售違禁中國香煙來補充收入。

2021年12月13日，特工申請了16張住宅搜查令，對不同的住宅和／或藏匿處進行搜查，從劉成州的家裏查獲500多磅大麻、45箱涉嫌違禁的中國香煙（約值15.8萬美元）和兩把槍，還有27萬美鈔現金，以及幾部手機。

劉成州的涉案行為揭示了「福州味中味」餐廳的非法代匯業務。特工發現，餐廳接受波士頓和紐約的販毒收入，然後將等值的人民幣轉移到毒販在中國的銀行帳戶。轉手，他們又以較低的匯率將收來的毒資「賣」給人，在美國的中國客戶可以以折扣價購買美元。這種左手到右手的操作使大量毒資合法化，同時避開了美國和中國的監管。

至少有三次，劉成州被發現將裝有數萬美元毒資的現金袋交給餐廳老闆曾秋梅。曾秋梅把毒資偽造成「福州味中味」餐廳的收入存入帳戶，然後通過電子轉帳的方式，再在中國把等值的人民幣匯往劉成州提供的多個中國帳戶。「福州味中味」每1萬美元收取300美元手續費。

2022年3月，一名被告曾偉慶將25萬美元的毒資藏在冷凍肉製品下，開車從紐約運往波士頓的「福州味中味」，中途被調查人員截獲。特工發現一些鈔票被染上染料，可能是劫款。（銀行在遭遇搶劫案時，通常會在劫款中暗藏會自爆的染料包，讓鈔票變「彩票」，同時讓劫匪掛綵，有助於警方辨識搜證。）

曾偉慶的車在紐約華埠格蘭街的一家食品店外停了一個多小時。該食品店的老闆伍某曾將大量的大麻送到劉成州的藏匿處。2021年伍某曾在俄勒岡州被捕，涉嫌非法種植大麻。

共謀洗錢罪最高可判處20年監禁，以及最高50萬美元或涉案財產價值兩倍的罰款（以較高者為準）。意圖販賣大麻的罪名，最高可判處20年監禁，至少三年、最高終身監管釋放以及100萬美元罰款。#

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