海關搗破一個洗黑錢集團，其涉嫌透過開設一間與找換店有關的空殼公司，再開設12個銀行戶口，兩年半之內洗黑錢超過6億元。
海關由4日至今（6日）採取代號「火花」的執法行動，突擊搜查4個住宅單位及兩個商業地舖，共拘捕兩男兩女，年齡介乎34至39歲，他們涉嫌串謀洗黑錢，當中3人為姐弟關係，包括集團主腦。4人分別是找換店擁有人、找換店職員及另一間公司的董事，另一名被捕男子任職找換店合規主任，是3姐弟的朋友。另外海關檢走多部電腦、手提電話、公司文件及銀行帳戶文件等。所有被捕人已獲准保釋候查。
海關表示，早前根據銀行舉報，鎖定該間處理大額可疑匯款交易的找換店，經過多月深入調查，發現2021年1月至2023年7月期間，該找換店的合規主任，透過成立一間空殼公司，在4間本地銀行開設共12個帳戶，向銀行報稱公司從事電腦貿易及科技顧問服務，從而協助該找換店處理可疑交易。
該公司自成立起，並無可考的業務地址，過去幾年亦無報稅記錄。涉案的合規主任向稅務局申報在找換店工作，但其開立的戶口在兩年半內，有超過1,800宗可疑交易，涉及6億元，交易對手牽涉許多業務不相關的公司，例如食品批發、鞋類貿易等，亦有本地的空殼公司及境外公司。
根據調查，涉案戶口的資金到賬後會在幾日內轉走，最高單日交易次數達19次，單日入賬最大金額高達1,900萬元，引起海關懷疑。
海關經調查後，懷疑有人知法犯法，利用找換店合規主任的身份，另設空殼公司逃避審查及監管，海關亦相信涉案人士對於洗黑錢有認知。至於款項來源，海關表示仍在調查，不排除有更多人被捕。@
------------------
🏵️《九評》20周年👉🏻 https://hk.epochtimes.com/category/專題/退黨大潮
💎成為會員 📧訂閱電子報
https://hk.epochtimes.com/subscribe
🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知
🍎iOS：https://bit.ly/epochhkios
🤖Android：https://bit.ly/epochhkand
