虛擬資產交易平台「綠石數字資產平台」(JPEX)於上周三(13日)被證監會點名稱沒獲發牌,並被證監會轉介警方,由商業罪案調查科跟進事件。經調查後,警方昨(18日)於各區分別拘捕4男2女,他們涉嫌「串謀詐騙」,現正被扣留調查,相關行動仍在進行中,不排除有更多人被捕。截至昨日下午2時,警方暫時接獲1,408人報案,涉款金額約十億元。
林作被捕 中環辦公室搜證
虛擬資產交易平台JPEX疑在港違規宣傳和經營,警方昨日採取行動,先後拘捕6人,當中林作涉嫌與JPEX詐騙案有關,他昨早(18日)被警方商業罪案調查科帶走。中午約12時,身穿黑Polo配西裝褸的林作,雙手被反鎖,警方押解他到中環皇后大道中娛樂行辦公室蒐證,其後於辦公室帶走數箱證物,當中包括不少現鈔,林作被兩名警員押上警方私家車帶走。據了解,林作被帶返中區警署。
網紅陳怡亦被捕
消息指,另一位有份宣傳虛擬貨幣平台JPEX的網紅陳怡被警方拘捕,警方前往其位於尖東永安廣場辦公室蒐證。記者到達現場時,辦公室被圍封,門外用屏風遮蔽,有數名商場職員在外把守。警方於下午5時許押解陳怡到辦公室蒐證,至接近6時才離開,並帶走一批證物,包括大量現金、筆記本及電子產品,陳怡離開時戴上口罩。
陳怡近年積極推廣加密貨幣,更於元朗及尖東開設「陳大怡cyotc」加密貨幣找換店,供教學、交易及兌換平台,但昨日未有營業。
此外,曾為JPEX宣傳的加密貨幣分析師暨Hong Coin講幣創辦人、 KOL「東記(蔡曉東)」位於堅尼地城的「東館」辦公室亦遭警方搜查,被檢走現金、電腦及手錶等證物。
在差不多同一時間,西九龍衝鋒隊人員抵達旺角山東街67號JPEX子公司COINGAROO,以工具打開鐵閘,其後商業罪案調查科人員進入店內調查。
兩苦主連同議員開記招申訴
虛擬資產交易平台JPEX疑在港違規宣傳和經營。有兩位苦主昨日聯同立法會議員吳傑莊召開記者會,講述自己的情況。他們表示分別損失6位數字的金額,希望政府和各界協助解決事件。吳傑莊則透露,上周五(15日)已接獲約30人求助,另了解到有苦主群組,當中逾8,000人。
化名苦主A的女士在記者會上表示,她今年3月經一間OTC(場外交易市場)公司介紹開始投資加密貨幣,期間該公司遊說她購買JPEX平台幣JPC及其它產品,並聲稱JPC會繼續升值,JPEX發展會更好。她續指,該OTC公司在過程中扮演一個好角色,包括教他們認識區塊鏈,運作有如大家庭,直至證監會發出警告。她坦言自己一直沒「出金」,損失金額6位數字,亦聽聞有朋友「瞓身投資」。
另一位苦主B則表示自己亦有6位數字的金錢在JPEX未能提取,亦聽聞有人在這個平台投資7位數字甚至8位數字。他坦言,自己投資JPEX是受一些明星和KOL所影響。他透露自己過去一直能「出金」,但需較長時間,直至證監局發聲明後就未能再「出金」。
市民應選擇持牌機構進行投資
獲邀出席記者會的持牌虛擬資產交易所Hashkey代表以普通話發言,他指虛擬貨幣交易已發展十多年,但長時間缺乏規範,故出現很多高風險的經營行為,例如高息理財、虛假宣傳、操縱市場等。他又指這是在整個行業廣泛存在的情況,呼籲市民選擇持牌機構進行投資活動,尤其是沒有經驗的投資者,以保護自己的資產安全。
證監會今年6月1日推出《虛擬資產交易平台發牌制度》,議員吳傑莊表示,估計有100多家機構正申請牌照。他相信事件影響廣泛,敦促警方加快處理相關案件。
被問到接獲多少人求助。吳傑莊表示,截至上周五,其辦事處接獲約30人求助,每人損失金額介乎6至7位數字,總金額估計過億元。另外了解到有苦主設立群組,人數已達8,000多人,但不排除有部份成員並非受害人。
手續費突然飆升
他又指,曾向部份苦主了解,知道手續費原本是3 USDT(泰達幣),但其後一度高達999 USDT,提取上限則為1,000 USDT。他又引述持牌交易所,指證監會沒有監管手續費,只是要求達「市場水平」,估計政府原意是讓市場自行控制,「如果你特別高的費用,你都無生意啦」。
另外,證監會在推出《虛擬資產交易平台發牌制度》的同時設過渡安排,容許於今年6月1日前在香港提供虛擬資產服務,經營真正的業務並設有真正的業務據點的虛擬資產交易平台,在一年內繼續於香港提供虛擬資產服務。吳傑莊認為,相關空檔期可能有不法人士會利用。
JPEX的網站在去年7月起已被列入證監會的無牌公司及可疑網站名單,然而證監會至今個月才發警告,被問到會否認為政府處理速度太慢。吳傑莊沒有正面回應,他稱政府應多做教育,讓公眾更加認識正在投資的產品和其中風險。◇
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