聯邦緝毒局（DEA）偵破一個涉嫌跨境洗黑錢的華人團夥。其中一名成員趙番禺（PanYu Zhao，音譯）於5月16日在紐約甘迺迪國際機場準備搭機逃往中國時，被DEA逮捕，罪名是「無牌經營匯款業務」（Operating an Unlicensed Money Transmitting Business）。
根據紐約東區聯邦法庭文件，聯邦緝毒局的特別執法人員（TFO）早在2019年10月就開始調查張某的團夥，他們涉嫌在加州中部地區開展大型洗錢業務，疑似與趙番禺等人經營無牌匯款業務。
當時，執法人員相信他們的匯款業務使用來自非法活動的資金，包括毒品販運，因此在調查過程中開始監視他們的私人住宅和車輛。
中國的資本管制促地下錢莊發展
根據起訴書，中國有嚴格的外匯限制政策，個人每年不得轉移超過5萬美元的資金至海外。因此，希望將資產投資到美國和歐洲等其它地方的中國人，會求助於經營洗錢業務的非法地下換匯人。
例如，一位中國企業主希望在美國購買房地產作為投資，會尋求從美國本地常規系統之外獲得美元來買房，然後再將等額購房款外加佣金打入地下錢莊在中國境內設立的空殼公司帳戶。
這樣的操作使得資金流動並沒有跨境，規避了中共限制資金外流的嚴格規定，也避免向美國申報（在美國，超過一萬美元的大額現鈔存入、海外大筆資金匯入都會觸發反洗錢警報，需要申報來源）。而洗錢組織（地下換匯人）可以從中抽取高額佣金。
但是操作上，地下錢莊要在美國找到現金來源，可能包括產生大量收益的非法活動，例如墨西哥販毒集團將毒品走私進美國出售後收到的現金。這些毒資必須歸還給墨西哥毒品販子。
其中一種方法是毒品販子將美元出售給中國投資者，然後在中國大陸開設銀行戶口及扣帳卡，中國投資者將人民幣存入毒販的銀行戶口。該帳戶中的人民幣可以合法地用於在中國購買服裝等商品，然後裝箱運往墨西哥。那裏有很多衣服轉售商店，從服裝銷售中賺取的比索（墨西哥貨幣）最終返還給販毒集團。
通過對張氏洗錢組織（Zhang MLO）成員的廣泛監視，探員識別出張和趙用於藏匿錢的房屋，並通過電話監聽和現場監視掌握了他們的一系列洗錢活動。
張某落網
2023年5月12日，探員發現張某從一輛白色本田車換到一輛白色豐田車，把一個裝有重物的白色購物袋放在乘客座位上，然後檢查白色本田車的後面底部，似乎在尋找追蹤器。但他沒找到任何追蹤器，於是回到白色豐田車裏，將車開走。
探員對他進行了跟蹤和攔截。由於張沒有同意搜車，探員叫來了一名帶有緝毒犬的警察，緝毒犬K9對車內的中控台有反應。
張某否認自己涉及毒品交易，但承認自己幫助有錢人轉移大量的錢。「我認識很多有錢人，我幫很多有錢人轉移很多錢，但不是毒品的錢。」他說，他有一個10至20人的團隊去收錢和換匯，包括趙番禺。
當被問及資金來源時，張某最初否認資金來源是毒品收益，他說大部份資金來自東南亞「金三角」地區經營者的「殺豬盤」欺詐計劃；然而，他後來承認曾處理毒資至2020年，並說如果丟失「墨西哥人」的任何資金，後果會很「可怕」。
他還表示，處理毒資更有利可圖，因為他為毒品收益洗錢的抽佣（2%）比做「乾淨」交易的佣金（1%）要高，所以，這些錢不是來自毒品。但起訴書指出，這些錢可能來自其它形式的非法活動，如「殺豬盤」欺詐。
此外張某交代，2023年3月23日執法人員從趙番禺身上查獲的錢是販毒所得，這是賣給他這筆錢的人說的。今年3月23日趙在加州跟「阿米哥」（Amigo，通常指墨西哥人）收取現金時，被執法人員扣押了錢，張後來准許趙離開，因為趙擔心他丟了這筆11萬美元，墨西哥毒梟會找他算帳。
最後，張告訴執法人員，他一直打算「派」他的一個「手下」與政府合作，並提議他可以為政府洗錢，收取10%的費用，作為交換，他將提供參與買賣外匯的個人資料給政府。
今年5月15日，執法人員獲悉趙番禺預訂了從紐約甘迺迪國際機場飛往中國的航班，因此把他逮捕歸案。本周二（5月23日）趙番禺在紐約東區聯邦法庭參加保釋聽證會，他的公派辯護律師Kannan Sundaram提出保釋申請，被檢察官反對，法官裁決不予保釋。趙番禺接下來將被法警押送至加州。
趙的辯護律師Kannan Sundaram未回應大紀元記者的置評請求。#
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