紐約長島商人李雪鋭被控詐騙美國 檢方：慎防她逃回中國 不獲保釋

紐約長島女商人、美國中國之城的行政總裁李雪銳（Sherry Li）和經理王連波（Lianbo Wang，音譯）7月18日早上被捕，當天下午在紐約東區聯邦法庭第一次提堂不獲保釋、需被還押。聯邦檢控官說，兩人畏罪潛逃風險高，不能輕易讓他們獲得保釋，且他們在長島生蠔灣的豪宅應予以刑事處罰沒收，不能用於抵押換取保釋。

檢控官說李雪銳在長島生蠔灣的住宅已經成為她經營欺詐業務的主要場所。（取自Nassau郡的房地產紀錄）

李雪銳和王連波被控共謀電匯欺詐、陰謀洗錢和陰謀詐騙美國三罪，兩人不認罪，18日李雪銳在庭上主動通過普通話翻譯表示，「我沒有做這件事」。檢察官波萊梅尼（Robert Polemeni）指出，兩人被指控的罪行嚴重，證據充足，且經常往返中國，王連波還與阿拉伯聯合酋長國有聯繫，都是與美國沒有引渡條約的國家，這些都構成兩人逃跑的風險。

波萊梅尼提出，兩人各自提出的保釋金必須至少滿足以下條件，才能讓他們取保候審：拿出大量、有意義的資產，包括美國家人或朋友的個人資產；充份披露兩人持有的資產和金融帳戶，包括在中國的控股；交出所有護照；定位監控；並嚴格限制兩人活動範圍。

此外，政府特別提出，禁止兩人聯繫案件中的任何受害者、證人、當前或過去的投資者。因政府察覺，其一名中國同謀曾教唆受害者不要配合美國政府的調查。

從巨資建「中國城」到「大學城」

近十年來，50歲的李雪銳一直在推動紐約上州卡茨基爾山脈附近的開發計劃；45歲的王連波任總經理。最初設想興建一座耗資六億美元的「美國的中國城」的文化主題公園，在當地官員告訴李雪銳「中國式迪士尼樂園」審議不通過後，再演變成一個大學校園。

「湯普森教育中心」也從未實現。但兩人繼續向投資者宣傳這個投資「機會」。

早在2013年，已有人在推特上連續發信息指出李雪銳的疑點，說紐約的業內人士都笑話她這個宏大的項目是天方夜譚，「據很多行業內的專業人士認為，她就是白天加黑夜永遠不休息，連續工作超過三百年才可能完成這個項目。這個笑話在紐約很多人都知道和傳說。」

自稱「李忽悠」的人寫道：「很多客戶都知道美國中國之城公司是在這個家庭地址的半地下室辦公，在北京的辦公室，是在國貿旁邊一個非常有規模和氣派的寫字樓大廈。她把所有的主要支出用於這個辦公室，目的非常明確，想讓中國人看到她是個正式和正常的公司，中國的客戶來了之後，她都會帶他們去曼哈頓的辦公室參觀，但是好幾批客人都了解到所謂的曼哈頓辦公室，是她為了應付中國客戶每次來紐約而臨時租借的，是為了欺騙中國客戶。」

EB5、IPO、名人合照樣樣來錢

「投資移民」相信是不少華人移民美國的主要途徑；中國股民投資者一看到「美國大學城」和「首次公開招股」這兩個詞，也很容易被調動起投資熱情。然而，如果這些錢都投進了「假企業」呢？

檢控官表示，兩名被告精心策劃了一場長達近十年的陰謀，在一個虛構的項目中欺騙投資者，聲稱要在紐約沙利文縣興建一家名為「湯普森教育中心」的私人大學城（TEC），並用李雪銳與美國政界名人的合照為噱頭，謊稱該項目獲得政府官員的支持，吸引許多中國公民進行投資。

兩人借用移民投資EB-5項目的概念，虛假保證投資者的50萬美元能換取美國移民局的永久綠卡。據稱，李、王和同謀從中國人身上吸金後，通過銀行將資金轉移到李雪銳創建的、各種名目的空頭公司帳戶中。

一旦資金到位，李和王便拿這些錢用於個人目的，包括服裝、配飾、珠寶、住房、度假旅行、高檔餐飲、和政客的捐獻。

檢控官說，截至2022年7月，已有150多人投資TEC項目，其中1650萬美元來自33位EB-5投資者，1100萬美元來自上百名股票投資者（李雪銳承諾將進行首次公開招股）。

兩人被指控為教育中心項目清洗至少200萬美元的投資者資金，以及額外的250萬美元用於各種個人開支，沒有明確的商業目的。迄今為止，沒有任何EB -5投資者收到臨時或永久綠卡；TEC項目也從未上市，首次公開招股（IPO）同樣是空頭支票。

一些中國人喜歡利用與美國名人的合照來給自己的生意貼金。幾年前唐人街曾發生這樣一幕，僑界名流依次排隊與某主計長握手、合照、留念，平均每人不到一分鐘，合照單次收費若干錢。還有2019年3月底中國女子非法闖入特朗普的海湖莊園被捕事件，其活動組織者也是向中國商人兜售她與美國上層的聯繫。據說這樣的合照生意在中國已成為產業鏈，是中國微商的常規操作。

李、王也伺機攬活，讓中國人通過付費，接觸美國政治核心圈，包括美國前總統特朗普。根據起訴書，兩人充當起「稻草捐贈者」（straw donor）的角色，打著自己的名字給政客捐款，背後真正的金主是中國人，讓外國公民非法參與支持美國政客和政治委員會，從而涉嫌「洗錢」和「陰謀詐騙美國」罪。