上周五（2月27日），「美國中國城」欺詐案主謀、長島女商人李雪銳（Sherry Li）在紐約東區聯邦法院被判處108個月監禁。此案被控方形容為一項「大規模、多層次」的長期詐騙行動，歷時近十年，涉及170人、超過3,000萬美元投資款，受害者多為中國的投資者。

李雪銳最終認罪的罪名包括洗錢陰謀，以及妨礙聯邦選舉委員會（FEC）執行《競選財務法》的詐騙陰謀。法院同時裁定，沒收其約3,150萬美元及3個物業，並向受害者賠償相同金額。

控方：精心設計的跨國詐騙

李雪銳於2013年首次引起公眾關注，當時她宣稱要在紐約州沙利文縣（距離紐約市2小時車程，距離橙縣40多分鐘車程）建設一座耗資60億美元的中國主題公園「美國中國城」，規模遠超紐約和三藩市的中國城。該項目佔地600英畝，選址於卡茨基爾山脈附近的湯普森鎮，計劃包括中國主題公園、豪宅社區、一所大學及宿舍設施，並聲稱每個中國省份將在園區內設置辦公室。

當地政府官員告知李雪鋭，這項「中國式迪士尼樂園」難以通過審批後，她與王連波將項目改頭換面，重新包裝為一所名為「湯普森教育中心」（簡稱TEC）的教育開發項目，並以美國投資移民（EB-5）為號召，以李雪銳與美國政界名人的合照為宣傳噱頭，對外宣稱該計劃獲得政府支持，吸引中國投資者每人投入50萬美元。李自任TEC總裁，王則擔任市場總監和總經理。

根據起訴書與量刑備忘錄，李與其經理王連波向投資者虛假承諾投資將保證獲得美國綠卡，並誇大項目進展、政府批准情況及與知名大學合作關係。然而，該開發計劃實際上並未取得關鍵建設批准，也未如宣稱般推進。約20份投資者的EB-5申請最終被拒，無人成功取得臨時或永久綠卡。

設數十間公司與賬戶轉移資金

與此同時，李雪銳設立了數十間公司與賬戶，用來轉移資金。約200萬美元流入其個人賬戶，包括：長島家中的按揭和財產稅支付；珠寶、奢侈品、高級餐飲、度假旅行、包租私人飛機前往政治募款活動；向情人支付金錢（包括「陪伴費」）；向兒子父親支付約90萬美元；虛構保安職位支付父親12.5萬美元等等。

控方進一步指出，李不僅利用項目吸金，還向中國投資者出售「接觸美國政治人物」的機會。她透過收取中國資金，再以她自己和王連波的名義將款項捐贈給美國政治競選委員會與政治人物，藉此安排合照或活動出席機會，既違反聯邦《選舉財務法》，也誤導了聯邦選舉委員會的監管機制。

在等待審判期間，李被指在布魯克林大都會拘留中心（MDC）羈押期間多次違反規定，包括使用其他囚犯電話聯絡共謀者、討論備用信用證等可疑金融安排、試圖走私手機入監等。

控方要求重判李

控方要求重判李，指出多數受害人失去畢生積蓄，失去合法移民機會，令家庭破裂、退休計劃毀滅，心理創傷嚴重。數十份受害者陳述詳述痛苦。控方認為，其行為還涉及對美國選舉制度完整性的侵害，對移民制度與民主程序造成實質傷害，這並非單純商業失敗，而是系統性詐騙與對政治資金制度的操縱。

辯方在量刑備忘錄中強調，TEC項目在初期確有購置土地、組建團隊與專業規劃，並非「憑空虛構」，但在項目受阻、資金壓力加劇後，李對投資者作出錯誤引導，最後演變為犯罪行為。

李雪銳則於2025年7月認罪。最終，法官判處她監禁108個月（9年）。自2022年被捕以來，她已被羈押逾3年，折抵刑期後，仍需再服刑約6年。同案共犯王連波於2024年承認參與非法貨幣交易及詐騙美國，被判處60個月（5年）監禁。#

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