美對伊朗祭新制裁 中國企業上榜被凍結資產

美國財政部1月10日宣佈對伊朗的最新制裁，對伊朗最大的鋼鐵生產商和礦業公司、出售違禁品給伊朗的中國貿易企業及其皮包公司，還有涉及轉運違禁品的中國輪船放入制裁名單；預計這些制裁行動將「切斷對伊朗政權的數十億美元支持」。

美國國務卿邁克·蓬佩奧（Mike Pompeo）和財政部長史蒂芬·姆欽（Steven Mnuchin）1月10日宣佈了這一消息，對伊朗的最新制裁涵蓋經濟實體以及個人，包括八名參與導彈襲擊活動的伊朗高官。

美加大對伊朗的經濟制裁參與襲擊活動的高官上榜

姆欽在1月10日新聞會上說：「總統正在發佈一項行政令，對擁有、經營、貿易或協助伊朗經濟部門活動的任何個人進行額外製裁，覆蓋建築、製造、紡織和採礦業。」

他強調，這些制裁既包含一次制裁，也有二次制裁；同時總統行政令還允許在未來繼續指定部門進行相關行動。

1月10日宣佈的制裁是針對伊朗最大的鋼鐵製造商、三個塞舌爾（Seychelles，南非島國）註冊的實體，以及一家涉嫌運輸違禁品的船隻實施17項具體制裁。除外，美國還對伊朗的金屬行業和八名伊朗高官實施新制裁。

上述實體及個人已被美國列入指定制裁名單（SDI）。在美國境內的所有人士以及企業都不得與該制裁名單上的對象進行交易，否則違法並會受到制裁。

美國財政部在1月10日發出的新聞稿中說，美國財政部這次制裁的伊朗高官都被指參與實施了破壞地區穩定的活動。被制裁的伊朗官員包括伊朗最高國家安全委員會秘書和伊朗武裝部隊副參謀長等。

姆欽在新聞稿中說：「美國將伊朗高官作為制裁目標，因為他們參與並共謀了1月7日的彈道導彈襲擊。」

總統特朗普1月9日表示，將立即對伊朗政權施加額外的懲罰性經濟制裁。特朗普說，過去的對伊朗制裁措施已經非常嚴厲，「本次更是大大增加了制裁力度」。

中國貿易公司違禁每月購買數萬噸伊朗鋼胚

自2019年8月以來，總部位於北京朝陽區建國門外大街的龐潮貿易（北京）有限責任公司（Pamchel Trading Beijing Co. Ltd.）每月從伊朗最大的鋼鐵企業（Esfahan Mobarakeh）採購數萬噸鋼坯。

美國國務卿蓬佩奧指，龐潮違反美國的《伊朗自由和反擴散法》第1245條，從一家被列入制裁名單的伊朗公司手上轉走2萬9,000噸鋼鐵。

此外，2019年期間，龐潮貿易（北京）公司同時也將多批焦礦、陰極塊和石墨電極出售給伊朗礦產貿易公司Khalagh Tadbir Pars Co.，將這些貨物運往伊朗、供伊朗鋁公司生產用。雙方交易還涉及銅精礦等其它違禁物品。

為了掩人耳目，龐潮貿易（北京）公司還在非洲島國塞舌爾設立了一家皮包公司，名為Power Anchor Limited，用來掩蓋從伊朗金屬企業的最終用戶身份，同時收取伊朗金屬企業的款項。

針對中企參與伊朗違禁交易，美國國務院曾在2019年12月16日發佈諮詢意見，提醒全球範圍內有關當事方注意，向伊朗轉讓或出口石墨電極（graphite electrodes）等都將面臨美國制裁的風險。

諮詢意見明確指出，無論其國籍和所在地（即包括第三國企業），參與此類交易的相關當事方均可能受到制裁。當事方包括但不限於：石墨電極和針狀焦的生產商和出口商，港口經營者，託運人，船運公司以及船舶經營者和所有者。

「鑒於此，有關企業應提高風險意識，開展有效的盡職調查，完善出口合規程序，以防控制裁風險。」美國國務院的聲明中寫道。

幫助運貨的中國貨輪也上榜遭美凍結資產

根據財政部的公告，位於浙江省的寧波鴻源船舶管理有限公司（HongYuan Marine （china） Co., Limited）旗下的宏勳（Hong Xun）號輪船在2019年9月運輸伊朗伊斯法罕·莫巴拉克鋼鐵公司（Esfahan Mobarakeh Steel Company）生產的鋼胚到中國，船從伊朗阿巴斯港出發，貨物則由一家中國企業龐潮貿易（北京）公司（Pamchel Trading Beijing Co.Ltd）購入。

宏勳號輪船的註冊方是中國浙江省的寧波鴻源船舶管理有限公司，鴻源公司也是該船的船舶經理。

美國財政部指，宏勳輪船幫助運貨、違反了美國政府於2019年5月8日簽發的第13871號行政令。該行政令針對伊朗的整個金屬行業實施制裁，其中包括參與支持伊朗金屬行業交易的個人以及實體。

美國第13871號行政令適用於美國以及非美國公民。如違反此行政令，可能被：凍結制裁，菜單式制裁（其中包括凍結制裁），以及對於外國金融機構的美元帳戶制裁。

財政部的公告指，美國財政部外國資產管制局（OFAC）已凍結宏勳號輪船的資產。