德國《南德意志報》近日報道，歐洲央行可能會對德意志銀行的兩個大股東——中國海航集團和卡塔爾皇室開啟評估，比如調查其可信度、資金來源、是否涉嫌參與非法活動等。

從今年年初開始，海航集團陸續購入德意志銀行股份。目前，海航集團持有德意志銀行9.9%的股份，是後者的最大單一股東。卡塔爾皇室於2014年首次購入德意志銀行股份，2016年達到8%左右，最近股份又繼續增加到將近10%。

據《南德意志報》報道，歐洲銀行業監管機構歐洲央行正在考慮，是否對這兩家大股東開啟「所有人控制程序」調查。

該評估內容包括持股人的可信賴程度、資產健康狀況、資金來源，以及是否涉嫌非法活動，比如洗錢或資助恐怖主義活動等。

到目前為止，歐洲央行和德意志銀行都未對該消息發表評論。

央行可能首次破例開啟評估

按照規定，一般該調查只針對擁有10%以上股份的持股人。不過，歐洲央行可能會首次破例，對各自擁有將近10%的兩家持股者進行評估。

如果要開啟調查，監管機構必須證明，該股東對銀行擁有巨大的影響力。海航和卡塔爾皇室目前各自擁有一個董事會位置。由於出席全體股東大會的股東數量比較少，這兩家大股東或有能力阻止一些重要決議的通過。

如果歐洲央行和德國聯邦金融監管局（BaFin）開啟調查，最極端的結果可能是監管機構撤回股東的投票權。

《南德意志報》報道，與大部份中國集團一樣，海航集團也高度不透明。具體誰是集團所有者，並不清楚，而且通過在德意志銀行的股份其所追求的目標是甚麼，也不明朗。

卡塔爾皇室則涉嫌支持某些恐怖主義團體。今年6月初，沙特、埃及和阿聯酋等多個阿拉伯國家宣佈與卡塔爾斷交，指責後者支持「恐怖主義」。當時美國總統特朗普也公開喊話，敦促卡塔爾停止資助恐怖主義。

德國收緊外資收購

德國最近剛通過新法規，在可能危及國家安全公共秩序、關鍵基礎設施，還有涉及生產公用事業、醫療和運輸系統軟件企業的交易中，加強了政府機構的否決權。德國政府希望藉此防止德企的關鍵技術流失。此外，審查交易的時間也延長至四個月。

近年來，中國投資者收購德企越來越受到德國社會的關注。比如中國美的集團收購德國庫卡機器人公司。除收購德意志銀行9.9%股份外，海航還接手了法蘭克福哈恩（Hahn）機場。

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