英國《每日電訊報》報道，兩家英國銀行滙豐控股（00005）及渣打集團（02888）被指在不知情下捲入涉及伊朗的複雜洗錢網絡，並與摩根大通、花旗及紐約梅隆銀行一同，遭美國法院下令交出交易紀錄配合調查。

報道強調，暫無證據顯示相關銀行曾直接或蓄意參與規避制裁行為，也沒有任何證據表明它們曾參與任何歐元交易。

報道指，本月初提交給美國法院的文件稱，科威特金融公司（Kuwait Finance House）的土耳其分公司Kuveyt Turk透過空殼公司掩飾與伊朗關聯，並經上述銀行等作為代理銀行處理美元交易，其中包括一筆涉伊朗國家石油公司的570萬美元交易，該公司已被美國、歐盟和英國制裁；另有交易涉及受制裁企Khatam Al-Anbiya Construction及Arvand Petrochemical Company，相關設備或用於導彈及核設施，被指與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關。

事件曝光之際，美國正加大對伊朗制裁力度，並警告將對任何支持伊朗活動的外國金融機構採取行動。市場人士指出，相關案件反映跨境資金流及代理銀行機制下的合規風險上升，銀行即使「不知情」，仍可能面臨監管壓力及法律風險。＠

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