據統計，從事電詐的柬埔寨太子集團核心骨幹成員李雄，涉嫌在過去4年通過匯旺集團洗錢超過240億美元。

據中共官媒報道，李雄為中國公民，曾任太子集團旗下匯旺集團董事長，涉嫌開設賭場、詐騙、非法經營、掩飾隱瞞犯罪所得等多項犯罪。4月1日，李雄從柬埔寨金邊被遣送回中國。

香港《明報》4月3日報道，李雄通過匯旺集團為犯罪活動提供資金支持與洗錢渠道‌。根據英國倫敦的區塊鏈分析與加密貨幣分析公司Elliptic統計，自2021年以來，由匯旺集團擔保及其商家使用的加密貨幣錢包已收到超過240億美元，其主要服務對象是電騙與網絡犯罪。

據報道，匯旺擔保是匯旺集團的主要洗錢工具。Elliptic表示，去年春天之前，匯旺擔保就促成了近270億美元的交易，其中至少240億美元流經匯旺擔保及其商家使用的加密貨幣錢包。

4月2日，匯旺集團旗下的胖大銀行（Panda Bank）啟動分階段兌付，現場已張貼存戶名單及對應取款日期，並按名單分批辦理。

在此之前，太子集團創辦人兼董事長陳志於今年1月在柬埔寨被捕，並很快被遣送回中國。#

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