台北地檢署偵辦柬埔寨「太子集團」跨國犯罪組織洗錢等案，周三（4日）依違反《組織犯罪防制條例》《洗錢防制法》等罪嫌，起訴主嫌陳志等62人、13間公司，緩起訴24人、不起訴1人、通緝3人，並對陳志求處法定最高刑度13年。

台北地檢署周三發布新聞稿表示，該署主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪、陳怡君指揮法務部調查局台北市調查處、基隆市調查站、內政部警政署刑事警察局、台北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等共同偵辦柬埔寨「太子集團」跨國犯罪組織洗錢等案件。

以陳志為首的太子集團，在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官於2025年10月8日對陳志等人提起公訴。台北地檢署2025年10月15日主動分案偵辦太子集團洗錢案，共執行8波搜索行動，檢察官向法院聲請羈押9名被告獲准。

控方調查，太子集團為將大量犯罪所得投入線上賭博事業，以賺取更多犯罪所得，並將詐騙等犯罪所得透過線上賭博網站入出金管道洗錢，自2016年起於台灣境內成立多間公司，供太子集團經營非法賭博、洗錢犯罪之用，並以實質掌控在18個國家所設立的250家境外公司，持有453個境內和國外金融帳戶，利用集團實質掌控的境外公司間，製作不實交易合約，透過外匯管道洗錢。

控方查出，另為使太子集團以虛擬資產形式存在的犯罪所得流入台灣，且可於多國隨時以提領法定貨幣現金的方式製造金流斷點，利用自行開發的OJBK錢包連結地下匯兌水房，將犯罪所得清洗後匯入台灣境內，購買名車、精品等物，並支應太子集團在台灣境內所需支出。

控方統計，太子集團在台洗錢金額總計高達107億9,076萬5,905.37元（新台幣，以下同）。台北地檢署查扣太子集團名下不動產24筆、各式名車35輛等，扣押物價值總計逾55億元。

台北地檢署4日偵查終結，依違反《組織犯罪防制條例》《洗錢防制法》《商業會計法》《刑法賭博》《偽造文書》等罪嫌，起訴主嫌陳志、在台主嫌王昱棠等62名被告及天旭等13間公司，緩起訴24人、不起訴1人、通緝3人。#

 
 

-------------------
局勢持續演變
與您見證世界格局重塑
-------------------

🔔下載大紀元App 接收即時新聞通知：
🍎iOS：https://bit.ly/epochhkios
🤖Android：https://bit.ly/epochhkand

📰周末版實體報銷售點👇🏻
http://epochtimeshk.org/stores