意大利金融警察3月6日（周四）查獲了一個由多名中國商人組成的犯罪企業，涉嫌偽造文件逃避關稅。警方凍結17名涉案疑犯價值約7000萬歐元資產。此舉正值歐洲強化查緝中國進口商品逃稅行徑之際。

據中央社報道，意大利金融警察凍結疑犯資金的行動是根據歐洲檢察署（European Public Prosecutor’s Office, EPPO）羅馬分部發動的調查，該案代號「巨龍」（Dragone）。

3月6日，意大利在羅馬與佛羅倫斯的金融警察，凍結了17名進口中國商品逃稅案疑犯約7105萬歐元（約合7673萬美元）的資產，疑犯從中國進口的逃稅商品包括衣服、皮包與配件等。17名疑犯中有13人是中國裔，4名是意大利人。

調查指稱，由中國商人成立的犯罪企業，創建了一個由29家公司組成的網絡，在意大利的佛羅倫斯、普拉托（Prato）、羅馬等地違法進口中國商品，逃避關稅與增值稅。

根據調查，這些中國商品會先從保加利亞、匈牙利、希臘等地「清關」（完成報關流程），再送到意大利的轉運中心。隨後這些貨物會在「虛構營運商」之間轉手，製造許多「不存在交易」的發票。

「今日羅馬」（Roma Today）報道，該犯罪集團的主要負責人是一對中國夫婦，他們通過眾多合法公司和專業人士，將中國製造商品引入意大利市場，並在歐盟其它成員國自由流通，完全規避增值稅。

歐洲檢察署3月3日發布的2024年度報告顯示，詐逃增值稅是歐盟財政損失的最大宗犯罪來源，佔比53%。報告指出，詐逃增值稅的手法主要通過進口手機等電子產品，已形成系統性組織犯罪。

報告分析，除了謊報低價免關稅，中國網購品進口商也會通過謊報產品將轉送到其它歐盟國家，進而免交比利時增值稅，但實際卻流入黑市販售。

比利時《標準報》（De Standaard）報道，特穆（Temu）等中國電商成為逃稅溫床，據歐洲檢察署的年報，去年造成比利時6.11億歐元的財政損失。比利時列日機場是中國網購品主要轉運中心，平均每天有20萬個包裹來自中國。

歐洲檢察署指出，為了避免東窗事發，中國商人成立的逃稅企業通常只會存在2年，接下來就會創建新公司取而代之，以避免被追查。#

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