美國司法部長辦公室周四（2月13日）發布公告，宣布逮捕一家房地產公司的高管高峰（Kevin Feng Gao，音譯），指控他欺詐銀行，竊取3,000萬美元作為在曼哈頓房地產的投資。今天，他在紐約聯邦地方法院出庭。
紐約南區檢察長沙宣（Danielle Sassoon）表示：「如指控所述，高峰精心策劃了一個複雜的騙局，創建了一個欺詐性的、未經授權的銀行賬戶，並利用該帳戶從一位房地產投資者手中竊取了3,000萬美元。（他的）銀行欺詐騙局，破壞了我們金融體系的完整性。」
聯邦調查局（FBI）紐約分局助理主管丹尼希（James E. Dennehy）表示：「高峰涉嫌開設了一個未經授權的公司銀行賬戶，以截留和盜取3,000萬美元的投資。他從這個涉嫌設立的非法銀行賬戶中，挪用了大筆資金，使其偏離了原定的用途。FBI將繼續拘捕所有採用欺騙手段，竊取不屬於他們的東西的人。」
根據起訴書的指控，高峰實施了一項欺詐計劃，以一家曼哈頓房地產開發項目管理公司的名義開設了一個銀行賬戶，但他並未得到該公司的授權。他是另外一家公司的高管，那家公司參與了該房地產項目的合資開發。高峰並未獲得管理公司的授權，就以其名義開立了帳戶，這屬於「欺詐帳戶」。
當他申請開設「詐騙帳戶」時，他向聯邦存款保險公司（FDIC）承保銀行的員工做了虛假陳述，謊稱他是在管理公司的許可下開設帳戶的。當銀行員工要求他提供管理公司經營協議的副本時，他提供了一份虛假文件，而不是實際的經營協議。
在他開設了欺詐帳戶之後，一家投資公司同意向管理公司的房地產開發項目投資3,000萬美元。該公司將其3,000萬美元轉入了高峰設立的欺詐帳戶，而不是管理公司持有和控制的合法帳戶。高峰隨後把這3,000萬美元分散到他和同謀所控制的幾個帳戶。
高峰現年37歲，來自紐約王后區。他被控一項銀行詐騙罪，最高可判處30年徒刑。此案的最高刑期將由國會制定。#
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