周四（9月26日），為打擊涉及加密貨幣的跨國網絡犯罪，美國政府制裁了俄羅斯的一家虛擬貨幣交易所，並起訴了兩名俄羅斯公民。

美國司法部、國務院和財政部聯合其它聯邦機構和國際執法組織，針對俄羅斯公民沙赫馬梅托夫（Timur Shakhmametov）和伊萬諾夫（Sergey Ivanov），以及被指控為俄羅斯網絡罪犯提供服務的虛擬貨幣交易所展開協同行動。

司法部副部長摩納哥（Lisa Monaco）在一份聲明中表示，「今天的行動凸顯了司法部持續打擊惡意網絡行為者，及其犯罪生態系統的決心。」

摩納哥說，「今天被起訴的兩名俄羅斯人，涉嫌透過廣泛的洗錢活動，將數百萬美元收入囊中，並助長了一個全球犯罪網絡的發展，其中伊萬諾夫涉嫌為暗網毒販和勒索軟件業者提供便利。與荷蘭夥伴合作，我們關閉了非法加密貨幣交易所Cryptex，並追回了數百萬美元的加密貨幣。」

作為周四協同行動的一部份，荷蘭合作夥伴查封了託管虛擬貨幣交易所PM2BTC和Cryptex的伺服器，這些伺服器在全球各地已被關閉，荷蘭方面從這些伺服器中查封了價值超過700萬美元的加密貨幣。

財政部的金融犯罪執法局（FinCEN）發出命令，確定PM2BTC是與俄羅斯非法金融有關的「主要洗錢機構」。同時，財政部外國資產控制辦公室（OFAC）制裁了Cryptex和伊萬諾夫。

美國國務院懸賞1000萬美元，獎勵提供線索逮捕沙赫馬梅托夫和伊萬諾夫的人。此外，美國司法部還提供100萬美元的懸賞，徵集有助於查明一個名為「小丑藏匿處」（Joker’s Stash）的線上盜用信用卡資料交易市場，除沙赫馬梅托夫之外的其他頭目的訊息。

美國特勤局表示，沙赫馬梅托夫以「JokerStash」「Vega」等化名創建並營運Joker’s Stash，這是專門銷售被盜支付卡數據的最賺錢的在線市場之一。在Joker’s Stash營運期間，它每年出售約4000萬張支付卡的數據，總共出售了數億張支付卡的數據，是歷史上最大、最成功的卡盜用市場之一。據估計，其利潤在2.8億美元至10億美元以上。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在一份聲明中表示，「今天的行動凸顯出美國與我們的盟友及合作夥伴的決心，不容許網絡犯罪的幫兇逍遙法外。」

他補充說，「我們將繼續運用我們所有的工具和權力來阻止和揭露這些洗錢網絡，並讓網絡罪犯和支援網絡付出代價。我們再次呼籲，俄羅斯必須採取具體措施，防止網絡罪犯在其管轄範圍內自由活動。」#

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