英國調查377億美元貸款詐騙案中的中國疑犯

近日，根據英國法院的一項裁決，被中共政府指控犯有價值2625億元人民幣（377億美元）詐騙案的中國夫婦正面臨英國司法調查。他們必須證明是如何在英國建立起數百萬英鎊的物業投資組合的。

彭博社周二（9月3日）報道，英國國家打擊犯罪局（National Crime Agency，簡稱NCA）正在調查移民英國的華人田文軍夫婦，在英國所購買的學生租賃物業是否是用犯罪得來的資金購買的。

中共當局稱，田文軍在中國有59家空殼公司，總共貸款約1,010筆。他們夫婦涉嫌利用一系列空殼公司申請虛假貸款和操縱股市，在14年的詐騙中獲利約12億英鎊（16億美元）。

2021年中共當局對他們發出逮捕令，2022年英國的調查開始。

上周五（8月30日），田文軍夫婦律師在聽證會上表示，NCA對證據的描述是「片面、偏袒和誤導的」。律師辯稱，NCA的調查是基於中共當局提供的訊息，而中共當局出於政治動機，對其公民進行「跨國鎮壓」。

2017年，田文軍夫婦在英國投資了超過1,000萬英鎊。他們在多芬金融英國有限公司（Dolfin Financial UK Ltd.）的幫助下，利用當時的投資簽證計劃移民英國。目前這筆投資正處於特別管理階段。

多芬的記錄顯示，這筆錢是田文軍在2015年10月出售他的中國公司——東盛國際投資集團有限公司（Dongsheng International Investment Group Co.）得來的。

據大陸媒體報道，田文軍1973年出生於晉中，是中國隱形富豪。他低調、神秘，喜歡隱居幕後，公眾只知道他是個資本運作好手。

2009年，田文軍成立了「德禦農業」，任董事長。2010年，「德禦農業」正式在美國納斯達克上市。2014至2016年，是該公司最活躍的階段，在中外資本市場中，至少控制了7家上市公司。

2017年底，德禦系債務危機爆發，其控制的上市公司或轉手或陷入困局。2020年10月15日，中國證監會對遠遁海外的田文軍，下發了行政處罰決定書。#

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