外媒報道，繼新加坡上月打擊涉及價值超過24億坡元（約137億港元）資產的洗錢案後，新加坡銀行正加強對一些擁有其它國籍、中國出生的客戶進行審查。
知情人士稱，部份銀行已經開始審查持有與投資相關護照的中國籍客戶新開戶及交易。至少有一間國際銀行正關閉擁有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其及瓦努阿圖等國家公民身份客戶的部份帳戶。
知情人士表示，新加坡其他銀行已開始按具體情況評估，是否接受有類似背景客戶的新資金，並補充指，相關過程需要更長的時間，並且會提出更多的問題。
據報，這些措施是新加坡現有反洗錢框架延伸的一部份，新加坡8月15日在全國多個地方展開稽查行動，導致10名華裔富人被捕並被指控。＠
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