澳洲證券和投資委員會周四（4月6日）宣布，已經根據加密貨幣交易所幣安的要求，撤銷了其澳洲衍生品許可牌照（AFS）。此前，監管機構已在2月份開始了對幣安進行「有針對性的審查」。

監管機構表示，從4月14日開始，幣安（Binance）在澳洲的衍生品客戶，將不能開設或增加他們現有的交易頭寸；到4月21日，幣安將被要求平掉所有剩餘的交易頭寸。

澳洲證券和投資委員會（Australian Securities & Investments Commission，簡稱ASIC）主席Joe Longo對此表示：「我們正在對這些問題進行有針對性的審查，包括其對消費者的傷害程度等等。」

據美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）報道，幣安發言人表示：「在近期與澳洲證券和投資委員會進行接觸後，幣安選擇在澳洲採取更有針對性的方法，即關閉幣安澳洲衍生品業務。」他還補充說，目前還有「大約100」名衍生品客戶。

周四上午，為全球最大的加密貨幣交易所——幣安的交易代幣下跌了不到0.5%。

根據研究公司Kaiko的數據，幣安的市場份額在最近幾周下滑了16%，儘管它仍然是世界上最主要的交易所。

在近幾個月內，尤其是最近以來的數周裏，各國針對幣安的監管、審查行動的範圍不斷擴大。

幣安利用大量的子公司在世界各地開展業務，其中包括澳洲的「Oztures Trading Pty Ltd」公司。一個明顯無心的合規問題，導致了澳洲監管機構對該公司展開了調查。

今年2月份，幣安披露，其「少量」澳洲客戶被歸類為「批發投資者」（Wholesale Investors）。這是一種針對有經驗的投資者的交易分類，可以使投資者接觸到更複雜的金融產品。這一類別大致相當於美國的「合格投資者」（Qualified Investor）類別。

在受調查期間，幣安創始人趙長鵬曾表示：「我們將審查情況，看看是否，以及何時可以在澳洲重新開放期貨產品的交易」。他還建議投資者忽略FUD（即「恐懼、不確定和懷疑」的英文首字母簡寫）。

幣安的高淨值投資者一直是全球監管機構的關注點。美國商品期貨交易委員會（U.S. Commodity Futures Trading Commission，簡稱CFTC）指控說，幣安向其最富有的客戶們提供了優惠待遇，幫助他們通過海外空殼公司或虛擬私人網絡進行交易，來規避美國的法規。

據CNBC此前的報道披露，幣安的工作人員和志願者鼓勵和幫助很多來自中國大陸的客戶，利用上述技術來規避相關法規。

3月27日，美國商品期貨交易委員會指控幣安創始人兼CEO趙長鵬，以及經營幣安平台的三個實體違法經營，指控的核心就是反洗錢和客戶交易的合規性。此外，該委員會還指控幣安的前首席合規官Samuel Lim協助和教唆幣安違反法規。

在幣安的做法受到了高度關注之際，美國監管機構正在更廣泛地打擊中心化交易所。

3月22日，美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission，簡稱SEC）先向美國最大的加密貨幣交易所「比特幣基地」（Coinbase）發出韋爾斯通知（Wells notice），預示即將對其採取強制行動。

隨後，證券交易委員會又在其官網宣布，起訴波場（Tron）創始人、火幣全球顧問委員會成員孫宇晨，指控其涉嫌「欺詐、操控市場和非法銷售證券」。#

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