澳洲聯邦警察破獲了一個跨國洗錢組織，涉案金額達100億澳元，其規模大到可以威脅國家利益的程度。被捕者包括澳門「小賭王」的商業合作夥伴、國民銀行職員、移民中介等。
2月1日，警方在悉尼的一次大規模行動中逮捕了9名疑犯，並查封了至少價值1.5億澳元的資產，包括多棟豪宅、大樓、土地以及奢侈品。據稱，這個犯罪組織資金雄厚，甚至計劃在悉尼第二機場附近開發一個新社區，其中兩名據稱是悉尼華人幫派成員的疑犯，總資產超過10億澳元。
乘坐蘭博基尼到華人區銀行開戶
據《悉尼晨鋒報》報道，這個洗錢組織轉移的資金規模估計達到100億澳元，其中一名被捕者Steven Xin是已經入獄的澳門太陽城集團創辦人周焯華（綽號「洗米華」「小賭王」）的商業合作夥伴。澳洲警方在查案的過程中對其中資金規模之巨大感到震驚。
Steven Xin等疑犯面臨的指控，包括為希望規避中共管控資金外逃規定的中國富人提供非法轉移資金的渠道，並藉此賺取暴利。
警方早在2022年2月就開始監視Steven Xin的動向。當時，一家名為Tara Global Pty Ltd的公司以2100萬澳元的價格購買了位於悉尼市中心國王街（King Street）119號的一棟五層大樓。
有兩家海外空殼公司匯入700萬澳元至Steven Xin的岳母在澳洲國民銀行（NAB）的戶頭，以便該公司購買大樓。
據稱，他的岳母當時是坐著蘭博基尼(lamborghini)來到悉尼華人區伯伍德（Burwood）的國民銀行分行開設戶頭。警方表示，這位岳母在協助Steven Xin和其他涉案人員在澳洲投資房地產。
協助中國富人將錢轉移至西方國家
雖然洗錢集團使用了加密電話等反監聽措施，但聯邦警察仍然摸清了他們在澳洲和海外的運作方式。
中國經濟萎靡不振、社會動盪不安讓許多富人急於將財富轉移到澳洲這樣的經濟避風港，巨大的市場需求催生了非法地下錢莊。
根據聯邦警察的調查，計劃在澳洲買房的中國人雖然無法將他們在大陸銀行的錢轉移出來，但可以求助於經營洗錢業務的非法地下錢莊經理人，從澳洲本地獲得資金來買房、投資，然後再由買房者將等額購房款外加佣金打入地下錢莊在中國境內設立的空殼公司帳戶。
這樣的操作使得資金流動並沒有跨境，規避了中共限制資金外流的嚴格規定和澳洲當地的相關法律。而洗錢組織可以從中抽取最高達10%的佣金。
犯罪組織還會利用賭場、加密貨幣和代購等業務來進行交易，以規避資金的跨境流動。
資金規模大到威脅國家利益
消息人士對《悉尼晨鋒報》說，這些被控參與洗錢的組織成員不僅在澳洲買豪宅、大樓，還在悉尼第二機場附近買了360公頃的土地，價值4700萬澳元，並計劃在那裏開發新社區。
聯邦警察表示，因經營非法賭博而在中國被追捕的Steven Xin逃到澳洲後獲得了公民身份，還有一名被捕者通過澳洲的重大投資者簽證（SIV）成功移民。
被捕者除了Steven Xin之外，還有一名國民銀行的中層職員、一名會計，以及為華人辦理移民的註冊中介人員等。
該案的破獲將引發人們對海外資金在推動房市發展的作用，以及金融和移民系統被犯罪份子利用等方面的思考。
警方表示，使用這種非法轉移資金渠道的不僅有中國富人，還有販毒集團。
涉案洗錢組織的網絡已經延伸至亞洲、加勒比地區、瑞士、美國和阿聯酋，其規模之大已經被認為可以對國家利益構成威脅，因而澳洲刑事情報委員會（ACIC）指定其為優先調查目標。
聯邦警察助理局長Kirsty Schofield說，洗錢組織是犯罪組織的命脈，也鼓動了澳洲國內或海外的犯罪活動。「這是一個旨在轉移資金的複雜組織，但他們不會考慮錢的源頭、目的以及是否會對澳洲社會造成傷害。」#
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