中國資本大佬爆煲遠走紐約 被越洋追債

越來越多的中國公民和公司越洋到紐約追債，紐約曼哈頓民事法庭12月12日的一起案例顯示，92名中國人和1家中國公司組成的團體，起訴昔日的私募大佬韓學淵從投資者那裏掠奪逾10億美元資金轉移到他控制的帳戶，包括他在紐約開的帳戶中。

根據起訴書，2006年至2018年間，韓學淵在中國建立了一個投資管理帝國，在其鼎盛時期管理約130億美元的資產。2018年底，其旗下的諾遠資產「債盈寶」到期無法兌付、爆煲，巨額投資款去向不明。2018年9月，當中國啟動刑事調查時，韓已遠走美國，到紐約居住。

2019年至2021年間，韓學淵在紐約通過網絡至少召開六次投資者會議。訴訟稱，韓學淵在這些會議中向原告承認其公司「不當挪用投資者資金」，並承諾將退還這些錢。但至今沒有兌現承諾。

原告聲稱他們被騙損失了至少5,000萬美元。從起訴書的列表看，92名中國受害者中，最少的投資15萬人民幣，最高投資3,702萬人民幣，大多數人都投入上百萬元。

起訴書稱，2022年4月，北京一家法院對韓學淵的實體和同夥進行了刑事定罪。法院發現，投資者的資金從韓控制的實體，轉移到韓控制的銀行帳戶，並在那裏「消失」了，消失的錢有97億元人民幣（約14億美元）。

原告表示，他們從一位秘密證人那裏獲得的文件顯示，在美國沒有實質性業務的韓學淵已在中國境外積累了近10億美元，包括他名下的紐約銀行帳戶中的兩億多美元，並在抵達紐約不久後瘋狂購物。

原告舉例，韓在2019年9月通過一家空殼公司在曼哈頓南部的砲台公園城購買了價值數百萬美元的公寓，2020年7月在曼哈頓東部購買了數百萬美元的頂層公寓，他還購買了勞斯萊斯（Rolls Royce）等豪車。

起訴書稱，由於中國針對韓學淵的刑事訴訟在進行中，他們在中國無法對他提起民事訴訟，而韓本人住在紐約，因此在紐約提告，向他索償損失。

韓學淵在大陸被描述為「資本大佬」，大陸百度百科關於韓學淵和漢富控股的介紹，還能見到其擁有的眾多閃亮榮譽。漢富控股總部位於北京，號稱和全球500多家知名機構建立了全方位戰略合作關係。

起訴書稱，「漢富」（Hanfor）曾是中國頂尖資產管理公司之一，韓學淵宣傳其為「成熟的世界級資產管理公司」。在2018年接受中共官媒《中國日報》採訪時，韓自誇其投資團隊由精英組成。

《中國日報》：這個偉大的時代會產生偉大的投資者嗎？
韓：我認為一個偉大的時代一定會產生偉大的投資者，中國正處於這個過程中。巴菲特的偉大並不在於他自己，而是因為巴菲特身處在美國經濟高速增長的時代……

《中國日報》：你是一個偉大的投資者嗎？
韓：我認為我是，而且我也必須是。

韓學淵在中國建立了一個投資管理帝國，在其鼎盛時期管理約130億美元的資產。（起訴書截圖）

2016年，漢富旗下的諾遠公司推出「債盈寶」，稱其為「低風險投資理財產品」，「所投基礎資產為國債、政策性金融債、信用債、股票質押類資產等固定收益類資產」。

當時，債盈寶設置的投資期限，短至三個月、長達一年，供投資者自由選擇，預期年收益率高達7%至9.5%，比銀行存款高得多，因此吸引很多人投資。

2017—2019年，原告共投入逾2.68億人民幣購買「債盈寶」。但是，從2018年底起，諾遠到期無法還款。

起訴書稱，諾遠公司將產品不能兌付的原因，歸咎於中國人民銀行發布的新規定。投資者別無選擇，只能延期兌付。然而，投資者不知道的是，「諾遠在撒謊，因為中國人民銀行發布的法規與諾遠拒絕還款沒有關係。」

原告購買的漢富旗下其它基金如京信、創智基金、鼎信私募基金、金麒麟基金、中開金等，也都出了問題。

韓學淵遠走美國後，似乎還試圖將企業在美國上市圈錢，以兌付國內的欠債。起訴書稱，2019年第一季度的一次投資者會議上，遠在美國的韓向原告表示，漢富在美國上市的計劃正在「順利」進行，並承諾5月13日就將「約1億元人民幣」退還給「債盈寶」投資者。不過，漢富並未在美上市。

數以億計的投資流失，關鍵的一個問題是如何區分投資和詐騙。起訴書透露其涉嫌非法「資金池」問題。

起訴書稱，在2019年8月29日的投資者會上，韓表示旗下基金「有獨立的基金規則，投資基金不會混合。我們可以保證（每個）產品和其（基礎）資產有一對一的對應關係」。但與他的說法相反，中國的證監會2020年認定「韓的實體將不同基金的資產混合在一起，從而形成了一個非法的資本池」。

起訴書稱，韓在紐約主持的投資者會議上，承認了債盈寶資金的三個「另類」用途和去向：流動性支持，以支持漢富及其子公司（的資金缺口）；提供債盈寶投資合同所不允許的高風險貸款；為債盈寶以外的產品的投資者提供資金。

在90多人提告前，早在2021年2月，已有一名拿美國綠卡的中國公民張女士和其他三名中國公民，在紐約南區聯邦法庭提告韓學淵及其漢富系列公司。

在2021年的案子中，張女士說她買了漢富控股價值200萬美元的股票，指控被告違反合同、不當致富、違反信託義務。但此案於今年1月6日被聯邦法官駁回，理由是紐約缺乏管轄權，原告和被告都是外國人，或是在英屬處女島、開曼群島或中國註冊的實體。

今年12月12日新提起的訴狀，認為紐約有司法管轄權，因為韓是紐約州居民，他在紐約向原告作出虛假陳述，引起索賠的事件有很大一部份發生在曼哈頓。

韓學淵在本案中尚未登記律師，大紀元記者聯繫了此前在紐約南區聯邦法庭代理韓學淵2021年被訴案的律師Jeffrey S. Boxer，至截稿時一直未獲得回應。#

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