透過中國非法資金洗錢 意大利販毒團夥遭警方破獲

意大利警方周三（9月25日）表示，在對國際販毒和洗錢活動進行調查後，他們在4個國家逮捕了61人，並沒收了6,000萬歐元。

警方表示，此案揭開了阿爾巴尼亞和拉丁美洲之間的毒品犯罪聯繫，並再次展示了歐洲犯罪份子利用非法的中國資金的掮客影子網絡進行犯罪的方式。

意大利北部城市布雷西亞（Brescia）的金融警察表示，在當地執法部門和歐洲刑警組織的配合下，400名警員在意大利、阿爾巴尼亞、瑞士和波蘭進行了逮捕和搜查。

警方表示，該犯罪團夥以阿爾巴尼亞為基地，通過商業運輸路線將可卡因從南美運往歐洲，然後通過貨車運往意大利。

毒品銷售所得現金交給了一個平行中國集團，據稱該集團提供影子銀行服務，將非法資金轉移到國外。

警方聲明說：「販毒所得通過一名居住在布雷西亞附近的中國公民流入一個複雜的洗錢系統，該系統旨在將意大利守法企業家開具的虛假發票變現。」

周三的案件只是過去兩年中破獲的數宗案件中的最新一宗。這些案件揭露了由中國公民營運、被各種犯罪組織利用的複雜影子銀行系統。

根據迄今為止進行的各種調查，販毒者利用該系統向海外供應商付款，並通過虛假發票洗錢。

警方表示，他們於2020年啟動了最新調查，利用能夠讀取加密聊天內容的工具竊聽和監控電話、環境和遠程訊息。

警方表示，除了周三的逮捕行動外，近幾個月來在調查過程中拘留了21人，並繳獲了250萬歐元現金和794磅毒品，總價值約3,000萬歐元。◇

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