美制裁助伊朗軍方影子銀行網絡 含香港公司

美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）周二（6月25日）對香港、阿聯酋和馬紹爾群島的近50個實體和個人實施了經濟制裁，這些實體和個人充當了伊朗軍方的「龐大影子銀行網絡」。

美國財政部當天在一份新聞稿中說，這些實體和個人自2020年以來一直參與伊朗石油和石化產品的銷售，通過該網絡幫助伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）和伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）進入國際金融體系，非法交易數十億美元。

例如，被列入制裁名單的有伊朗-土耳其貨幣兌換商人納吉比（Seyyed Mohammad Mosanna’i Najibi），及其控制的位於香港、阿聯酋和馬紹爾群島的27家分支機構，以及一家總部設在德黑蘭的貨幣兌換公司等。

伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）負責伊朗所有國防工業的開發、生產、籌資和後勤工作。MODAFL的子公司生產先進的常規武器，包括彈道導彈和無人機。這些武器供包括伊斯蘭革命衛隊在內的伊朗軍隊使用，或出口到俄羅斯等國家或胡塞武裝等同夥組織。

MODAFL供應部門利用在伊朗的兌換所管理在香港或阿聯酋等寬鬆司法管轄區註冊的眾多幌子公司，將非法銷售石油和石化產品的收入洗成乾淨的外幣。然後，伊朗軍方再通過兌換所經理下達指令，指示這些幌子公司使用洗白後的外幣在國際市場上採購武器部件等物資。

通過這個影子銀行網絡的掩護，伊朗得以掩蓋其在國外賺取的收入。這些收入被用於一系列軍事活動，包括採購和開發無人機等先進武器系統。這些收入還被用於武裝及資助伊朗支持的恐怖組織，包括也門的胡塞武裝，以支持他們繼續肆無忌憚地攻擊全球航運。伊朗還向俄羅斯提供無人機，用於入侵烏克蘭。

去年3月，美國財政部對39家與伊朗影子銀行系統有關聯的公司實施了經濟制裁，該金融系統幫助掩蓋伊朗軍方與其外國買家之間的交易活動，為伊朗政權轉移了價值數十億美元的石化產品銷售收益。

美國財政部指出，所有受制裁的實體和個人在美國的財產和財產權益已被凍結，美國人不得與其進行交易（除非有外國資產控制辦公室的許可或豁免）。受制裁個人直接或間接擁有50%或以上股份的任何實體也將被凍結。

美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）表示，「自拜登總統上任以來，我們已經制裁了數百個參與伊朗非法石油和石化相關活動的目標。我們將繼續追查那些試圖資助伊朗進行破壞穩定的恐怖活動的人。我們將繼續與盟友和合作夥伴以及全球金融業合作，提高對支持恐怖主義的資金流動的警惕」。#

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