洛杉磯縣聖蓋博谷(San Gabriel Valley)一名華裔婦女日前對偽造郵資詐騙認罪,其欺詐行為給美國郵政局(USPS)造成1.5億多美元損失,量刑聽證會將於8月舉行。
據美國加州中區檢察官辦公室,51歲的核桃市居民陳麗娟(Lijuan 「Angela」 Chen,音譯)承認一項「串謀詐騙美國」(conspiracy to defraud the United States)的罪名和一項「假冒郵資」的罪名,每項罪名都面臨最高5年的聯邦監獄監禁。
陳麗娟自2023年5月被捕,一直被聯邦政府關押。她承認,自2019年11月到2023年5月,陳和她的同案51歲男子胡傳華(Chuanhua 「Hugh」 Hu,音譯)在工業市(City of Industry)擁有並經營一家包裹運輸公司,該公司為中國的物流企業提供運輸服務,並通過美國郵政局運送包裹。2019年11月,胡在得知執法部門正調查他使用假冒郵資的行為後,逃回中國大陸。
但是他們的業務並沒有停止,胡通過打印複製的僞造郵籤(NetStamps)製造虛假的郵資計價郵票,以不付費地運送包裹。NetStamps是經美國郵政局批准的,可在特定的不乾膠紙上打印郵籤。
從2020年開始,陳和胡從中國供應商和其他人那裏接收包裹,貼上顯示郵資已付的欺詐性運輸標籤,通過美國郵政局運送到全美各地。一些標籤上還包括從以前郵寄的包裹中再利用的「智能條形碼數據」,以證明已支付了所運物品的郵資。
證據顯示,2022年10月25日,陳和胡通過美國郵政局運送了4,779個包裹,其中多個包裹貼有假冒的美國郵政優先郵件(USPS Priority Mail)標誌的計價郵籤。
從2020年1月到2023年5月,陳和胡故意郵寄了3,400餘萬個帶有假冒郵資運輸標籤的包裹,給美國郵政總局造成了超過1.5億美元的損失。
美國檢察官Martin Estrada說,被告的行為已給美國郵政服務造成了巨大損失,「我的辦公室將繼續致力追究欺詐者的責任,並為各地的受害者伸張正義」。
作為認罪協議的一部份,陳同意執法部門沒收從她的銀行賬戶、保險單以及核桃市(Walnut)、奇諾市(Chino)、奇諾崗市(Chino Hills)、南艾爾蒙地市(South El Monte)、鑽石吧市(Diamond Bar)和西柯汶納市(West Covina)的房地產中扣押的資金。
胡被指控為在逃中國的疑犯,犯有一項串謀欺騙美國罪、三項傳送和持有美國僞造貨幣罪,以及一項假冒和偽造郵票罪。
郵政檢查局洛杉磯分部主管檢查員Carroll Harris表示,他們將繼續實施措施,維持客戶期望且應得的安全水平,「詐騙分子注意,郵政檢查局將竭盡全力識破你的陰謀,找到你並將你繩之以法」。
美國國稅局(IRS)洛杉磯辦事處刑事調查特別負責人Tyler Hatcher表示:「我們正與合作夥伴合作,保護納稅人在郵政服務和其它政府機構中的利益。」#
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