打造「假央企」形成產業鏈

提到造假，可能多數人都會先想到中國，雖然造假的現象並非是中國所獨有，但中國的造假現象更多卻是不爭的事實。說到這個造假，我倒想起一位朋友跟我說過的一句話，她說她爸爸跟她說，「在中國，除了假牙是真的以外，甚麼都是假的。」當然，這只是說笑話，不過，她爸爸也是中共的一位老將軍，能說出這樣的話，可見中國造假的程度。但是，中國的各種造假確實已經滲透到社會的各個領域，幾乎是無孔不入，而且，一個不小心，就可能會成為被造假的對象。

前段時間，上海的一位大學生，發現自己竟然莫名其妙地成了一家公司的董事長，而一家中共的小央企則發現，自己旗下竟然冒出了上百家的「子公司」、「孫公司」？這到底都是怎麼回事呢？

復旦王同學丟身份證後成了董事長發現

今年的3月15日，復旦大學的王同學，收到了一條支付寶推送的企業貸款廣告，顯示他是深圳市格創嘉科技公司的法定代表人，但是，讓王同學奇怪的是，他從來沒有註冊過這麼一家公司。

後來，王同學想起三年前自己曾經丟過一次身份證，當時只是補辦了一張，沒報案也沒掛失。而工商檔案上的信息顯示，在王同學的身份證丟了兩個月之後，深圳格創嘉的法定代表人、董事長等，就變更成了王同學。

對於為甚麼會被盜用身份，有行業人士解釋說，主要目的是，如果企業出了問題，企業的主要經營者能夠「金蟬脫殼」，尤其是一些違法企業最喜歡用這招。

目前，這位王同學已經報警，並把情況反映給了深圳的市場監管部門。但是，監管部門要求王同學必須本人親自到場註銷企業。但是，讓人不明白的是，當初更換法定代表人時，為甚麼在王同學本人不在場的情況下，一張身份證就可以辦理呢？

一家小央企名下多出上百冒名公司

除了偷用他人的名字開辦企業之外，還有大陸企業冒用中共央企，就是中央直屬企業的招牌。

據《中國新聞周刊》報道，2021年2月5日，中海油資訊技術（北京）有限公司發佈聲明，稱其名下的8家全資子公司都是虛假公司登記，公司並不知情也從未同意或授權，這8家虛假子公司以及下設的公司，一切行為都和中海油資訊北京公司無關。

不僅如此，通過查詢國家企業信用資訊公示系統和天眼查等平台，發現這8家虛假公司已各自開展了多項投資業務，而且「子生孫」「孫生子」，彼此關聯，不斷延伸，竟梳理出了120多家企業。在工商資訊中，這些「子公司」、「孫公司」都歸入「中國海洋石油集團」名下，搖身一變就成了所謂的「央企下屬企業」。

如果不是因為有合作夥伴詢問，中海油資訊北京公司，可能到現在都不知道自己名下有這麼多的冒牌公司。這家註冊資本1,120萬元的通信、互聯網資訊服務公司，規模不大，合作夥伴相對固定，因此一聽說名下有幾家子公司，立刻引起警覺。

該公司目前已經報警，同時向8家虛假子公司登記所在地的市場監管部門舉報，申請進行股權凍結。該公司還在法務部門的建議下發佈了聲明，將8家虛假掛靠公司的名稱和工商資訊一一公佈，以免造成更大的影響和損失。

這個發表聲明的效果還真是立竿見影，當時，有一家企業正打算購買其中一家虛假掛靠公司，剛完成訂金支付，看到聲明後迅速報警，按照和中介公司談好的價格，這筆交易共需花費700萬元，其中300萬是企業過戶費用，另外400萬，據說會給到這個假公司「掛靠的央企」，也就是中海油資訊技術（北京）有限公司，但顯然這只是個幌子。

這家企業因為報警及時避免了損失，但是一些有類似經歷的其它公司，可就沒有這麼幸運了。

例如，在2015年～2016年，眾信財富資產管理（天津）有限公司打著「央企股東」「百億註冊資金」的旗號，以高息為誘餌，發售「眾信寶」系列理財產品，受騙者不計其數，在2016年12月被天津市濱海新區公安局立案偵查。

兩個月後，該公司所謂的「央企股東」之一，瑞寶鼎盛資產管理有限公司，將天津自貿區市場和質量監督管理局告上法庭，稱其在不知情的狀況下被註冊了子公司，準備撇清和冒名子公司的關係。

但諷刺的是，瑞寶鼎盛也不是真央企，其控股股東之一是中國瑞寶國際合作有限公司，自稱是「中央企業」，但已被中共最高法院公示為失信公司。

假扮央企有何好處中信信託都受騙？

那麼，為甚麼很多企業願意花大價錢掛靠央企？假扮央企有甚麼好處？

從上面的例子可以看出，掛靠央企的最大好處，就是可以獲得金融機構和投資者的信任，大肆融資，而一旦出現違約，背後的真央企立刻站出來進行澄清或切割，而金融機構和投資者卻損失慘重。就連中信信託這樣的大機構，都難免踩雷。

2017年12月，中信信託和青龍滿族自治縣恆泰實業簽訂《信託貸款合同》，約定提供5億元貸款，貸款期限10年，貸款年利率為6.5%。

借錢的時候，恆泰實業還是妥妥的國資控股背景，但是借錢1年多以後，除了持股10%的青龍滿族自治縣卓盛公路管理有限公司，其它股東全部變成了個人背景的公司。

尤其是持股85%的恆泰曹妃甸能源有限公司，在2019年6月的時候，公司股東從原來的中國海外控股集團，變更為一家個人股東背景的公司。而恆泰實業正是在同一個時間點，沒能按期還息，從而構成違約，被中信信託告上法庭。

另一家持股5%的中海外能源集團，原股東為中國海外控股集團有限公司，2019年11月，其股東也變更為一家個人持股公司。

此外，恆泰曹妃甸能源和中海外能源集團，還和多家爆雷的P2P平台有直接關聯，和爆雷通過票據私募詐騙35億的華領資產公司也有著千絲萬縷的關係，而華領資產也一直對外宣稱它們是央企背景。

在這場5億的借款官司中，無論是借款企業，還是擔保企業，在2017年控股的股東都是中國海外控股集團有限公司。然而，這家企業曾在2016年被《北京青年報》報道為「假央企」，後來，雖經企業方出具資料證明「中海外控股系國有企業」，但神秘股東一直不為人知，各個工商查詢平台也已遮罩，所謂的國企身份實在讓人猜疑。

在去年11月時，雖然法院判決中信信託勝訴，恆泰實業需要償還中信信託借款本金5億元以及利息、複利等，但目前，恆泰實業和恆泰曹妃甸能源都已成為失信人，所以中信信託壞賬的可能性很大。