三中資銀行被點名替北韓洗錢 或遭美懲罰

外媒報道，三家大型中資銀行對北韓反制裁的調查中，因拒絕配合傳票要求，已遭美國法官裁定蔑視法庭。

《華盛頓郵報》報道，三家中資銀行與一家註冊於香港的離岸公司有業務往來，替北韓受制裁的國有外貿銀行洗錢超過1億美元。這三家銀行不遵守美國司法系統的指令，拒絕提供與前述公司有關的文件。此事件或導致三家銀行被拒於美國金融體系門外，亦可能失去參與美元交易的資格。

報道說，法庭文件雖未披露上述銀行名稱，但是法院判決的細節與2017年的一項民事案件內容一致。當時美國司法部稱，中國的交通銀行、招商銀行與上海浦東發展銀行，與明正國際貿易公司有交易往來，該公司跟北韓有關。

據報道，面臨被美國制裁風險的銀行可能是上海浦發銀行，根據該行的股權結構、美國有限業務，和涉及與其它銀行的行為，均與裁決中擬制裁的銀行表述相同。

消息出來後，這三家銀行相繼回應稱，「沒有受到因涉嫌違反任何制裁法律的相關調查。」

受上述消息衝擊，在香港股市，招商銀行、交通銀行及浦發銀行股價重挫，其中招商銀行下跌8.99%。而在大陸A股方面，銀行板塊也表現低迷，招商銀行大跌6.8%，平安銀行下跌3.87%，浦發銀行、交通銀行均跌逾3%。

多位市場人士告訴財新網，6月25日招商銀行、交通銀行、浦發銀行三家領跌銀行板塊，則跟《華盛頓郵報》所披露的一則三家中資銀行被制裁消息有關。

美國法庭早前已因三家銀行在事件中的不合作態度，對它們開徵每日5萬美元的罰款。當時法官更表示，如果三家銀行繼續不配合，將提高處罰力度。

此案將於今年7月12日開庭。#

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