上海曝特大逃匯案 涉案2.12億美元

據上海新民網8月3日報道，上海特大逃匯案案發於今年6月12日，在青浦區註冊的一家貿易有限公司的帳面流水引起警方注意。在2015年8月中旬，該公司帳戶內有巨額資金劃出及轉入，交易異常。

經查，該公司註冊成立於2012年4月，註冊資本1000萬人民幣，法定代表人李某。去年8月中旬，該公司大額資金轉出的交易對象均為註冊於上海的金屬材料有限公司。該公司註冊成立於2013年3月，法定代表人陳某某，註冊資本2000萬人民幣。

經國家外匯管理局上海分局核實，該金屬材料有限公司於2015年8月21日至25日，以「轉口貿易」名義，向某銀行上海分行辦理了7筆購付匯業務，涉案金額2.12億美元。

經查，相關貿易合同的上下游公司均為在香港註冊的某科技有限公司和在塞舌爾註冊的某控股有限公司。該金屬材料有限公司提供給銀行的4份提單均為世界知名航運公司開具的船運提單。

經鑑定，提單與船運公司後台系統調取的提單內容均存在不一致的情況。該金屬材料有限公司涉嫌使用虛假單證及構造虛假貿易業務。

經查，李某及陳某某為浙江溫州人，系夫妻關係。2家涉案公司的實際控制人是陳某某的哥哥陳某。

之後，在上述2家公司位於浦東新區的日常經營地址，大量涉案的4家境內、外公司的註冊資料及開戶資料等書證被查獲。陳某6月15日被抓。

據陳某交代，2012年、2013年，他先後在上海註冊成立了金屬材料有限公司、貿易有限公司等境內企業，又在香港、塞舌爾註冊成立了科技有限公司、控股有限公司等離岸企業。

4家公司均為空殼公司，他只是利用其在外匯交易市場利用外匯的匯率差和外幣幣種間的儲蓄利率差進行各種套利、套息交易賺取差價獲利。

2015年8月中旬，陳某指使公司員工自製上述上下游貿易合同、發票，並購買虛假的海運提單，然後持上述單證材料，以轉口貿易的名義，向銀行謊稱金屬材料公司是代理轉口貿易的受托方，需要外匯資金向海外的出貨方支付貨款，獲銀行批准。

之後外匯資金被對口支付給了香港的科技公司。美元資金轉入離岸企業的銀行帳戶後，陳某在境外將外匯資金自由兌換成人民幣，再以跨境結算的方式將人民幣回流至境內公司帳戶，利用境內外匯率差完成套利。

據警方稱，該案涉案金額高達2.12億美元，陳某從中獲利1000餘萬人民幣。目前陳某被刑拘，案件正在審理中。

7月11日，上海中民信財富管理有限公司公告稱，因其法定代表人配合警方接受調查，即日起理財產品兌付工作延期執行。有投資人爆料，中民信的董事長已被抓，公司正式停止營業。

6月22日，上海亨榮投資管理有限公司法人代表王俊雄失聯。據悉，該公司目前未兌付的客戶本金約1.5億元，客戶數量477名。

網貸天眼數據顯示，今年上半年以來上海出問題的線下理財平台涉及金額達1000億元以上，預計待還金額超過800億元。

據盈燦諮詢不完全統計，截至目前，上海已有20餘家線下理財公司發生風險事件，包括百銀財富、朋爾資產、大大集團、長來財富、金鹿財行、當天財富、中晉資產、望洲財富、國弘匯、大駿財富、炳恆集團、國洲金融、上恆資產等。

4月6日，中晉股權投資基金等「中晉系」公司因涉嫌非法集資被查處。截至2月10日，中晉合夥人的投資總額已突破340億元，涉及超過13萬人。

4月4日，因涉嫌非法吸儲和集資詐騙，中晉資產管理（上海）有限公司等中晉系公司被立案偵查，中晉系實際控制人徐勤等20餘名高管被抓。

3月底以來，快鹿集團陷入兌付危機。

另外去年大陸股災後，上海多家公司涉惡意做空及操控股價被查，多名高管被抓，包括上海「私募一哥」、澤熙投資管理總經理徐翔。

時政評論員謝天奇表示，上海是大陸金融中心，江澤民集團長期壟斷、掌控金融系統。上海金融及政商圈面臨深度清洗，當局金融反腐或醞釀大風暴，終將牽出江澤民家族。◇

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