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南京玄祥時韻商貿有限公司(以下簡稱玄祥時韻)打著商貿經營的幌子,從事高息集資理財業務,因大單兌付高峰期即將到來,近日該公司已關門跑路,涉及投資者上萬人,非法集資的資金逾20億元(人民幣,下同)。

公開信息顯示,玄祥時韻於去年4月15日成立,註冊資本為500萬元,法定代表人為陳超。

玄祥時韻宣稱的利息政策有兩種,一種是月息8%,分10個月返還本息,即存入10萬元,每個月返本金1萬元和利息8,000元,到第10個月,10萬本金就變成了18萬;另一種是去年7月推出的20萬元股權投資,周期為20個月,第11個月開始返本息,月息高達21.5%。

據投資者介紹,開始真有一批人獲利,有一個老太太拿了300萬放在這家公司,10個月就多了240萬,變成了540萬。

老太太的故事迅速在南京傳了開來,越來越多人拿錢投進去。

兌付高峰將到 操盤者跑路

有投資者稱,在高息的誘惑下,不少人重金砸進去,多則幾千萬元,少則也有十幾萬元,這些資金比較集中在去年7月進入,按照10個月的結算周期,將在今年5月份對投資者進行本金和利息兌現。

多位投資者稱,陳超沒有資金實力來應付,就開始找接盤者。今年3月,陳超欲將公司轉讓,並將投資者手中的合同更換,即合同的甲方從玄祥時韻換成了南京嘉愛睿百貨貿易有限公司,法定代表人孫利姬。但孫接手後玩不轉,又要退出,結果雙方發生劇烈矛盾。

4月11日,部份投資者到當地警局報案稱,玄祥時韻已人去樓空,涉嫌非法集資詐騙。

投入資金被稱作宣傳費

據悉,操盤者陳超和玄祥時韻為規避風險,將投資者定位為公司的業務宣傳員,簽訂的是聘用關係的勞動合同,而不是資金借貸合同。

合同宣稱,「為儘快打開市場,建立客戶群體,宣傳企業品牌,特聘用乙方(即投資者)為甲方系列化產品及企業文化理念傳播的廣告宣傳員,甲方按簽署日期支付投資者每月的廣告宣傳費用」。

玄祥時韻有員工稱,「公司不是搞理財的,而是做產品宣傳,我們拉來的每一個人都是宣傳員,存入的資金是宣傳費,這樣公司就不用去電視台投錢做廣告,省下來的錢就當作利息,按照每萬元每月返還10%本金和8%利息計算,存入10萬,一個月就能拿到1.8萬元。」◇ 

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