【A1頭條】逐漸被西方拋棄 美國眾議院：港正成金融犯罪要點 香港經過政治與經濟環境變動後，西方對這個昔日的金融中心已經另眼相看。並且，洗錢和貿易助俄羅斯戰爭等行為，令香港成為金融犯罪中心。在... 金融犯罪國安法對中共委員會 2024-11-27 01:44AM
美國會議員：重新考慮美國與香港的銀行業務 美國眾議院中共問題特別委員會（the House Select Committee on the Strategic Compet... 北韓香港伊朗俄羅斯金融犯罪中共問題特別委員會 2024-11-26 10:39AM
FTX創辦人被捕 或被引渡回美 據巴哈馬（Bahamas）政府的一份聲明，加密貨幣交易所FTX創始人、前行政總裁Sam Bankman-Fried（SBF）周一（... 金融犯罪巴哈馬引渡加密貨幣FTX創辦人 2022-12-14 07:25AM
【個股消息】美聯儲局宣布結束對滙豐長達近10年的執法令 外媒報道，據美國聯儲局1日聲明顯示，聯儲局決定結束對HSBC滙豐（00005）長達近10年執法令，於8月26日起生效。該聲明表示，... 滙豐洗錢金融犯罪美聯儲局 2022-09-02 02:55PM
【A1頭條】滙豐向合規開刀 盧俊宇稱內地上網受限 如何合規調查備受質疑 滙豐（00005）近兩年的國際形象每況愈下，剛剛在上月宣佈成立粵港澳大灣區業務部，周一（22日）又有《蘋果日報》引述不願透露姓名的... 裁員香港廣州滙豐王冬勝金融犯罪粵港澳大灣區范寧孟晚舟反送中反洗黑錢盧俊宇合規部ComplianceKYC法規部 2021-03-24 03:01AM
制約中共影響力 澳洲擬助東南亞打擊犯罪 澳洲政府計劃幫助東南亞地區打擊犯罪活動，希望藉此提升澳洲在這個中共日益主導的地區的影響力。東南亞問題專家表示，打擊犯罪不僅符合澳洲... 澳洲中共販毒金融犯罪東南亞性侵兒童跨國犯罪 2021-02-01 03:51PM
亨特電郵曝拜登和中國合夥人是辦公室同事 美國大選前驚爆拜登家族涉非正常海外業務，而最新曝光的一封電郵顯示，亨特‧拜登（Hunter Biden）稱他的父親、民主黨總統候選... 洗錢金融犯罪華信能源Hunter Biden祖·拜登 美國大選 中鷹控股亨特電郵 2020-12-13 02:02PM
美議員：應廣泛調查拜登之子與中共的交易 美國參議院情報委員會成員、阿肯色州共和黨參議員湯姆‧科頓（Tom Cotton）周四（10日）表示，大陪審團對民主黨總統候選人拜登... 洗錢金融犯罪亨特證券欺詐亨特·拜登科頓稅務調查與中共的交易 2020-12-11 03:59PM
滙豐兩面受壓 控股價創廿五年低 中共病毒疫情衝擊環球經濟及全球銀行業，其中總部設於英國倫敦的滙豐控股今年的股價跌幅已達到50%，跌至25年以來最低。與此同時，由於... 全球經濟摩根大通金融犯罪滙豐控股德意志銀行中共病毒渣打集團港版國安法香港自治法案 2020-09-22 05:38AM
涉金融犯罪 122名中國人被尼泊爾警方逮捕 12月24日，122名中國籍公民因涉網絡及金融犯罪遭到尼泊爾警方逮捕。尼泊爾警方指出，這是該國破獲的史上最大規模的外國人犯罪案件。... 網絡詐騙金融犯罪逮捕中國公民尼泊爾警方 2019-12-24 09:33PM
